ST恒久: 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002808      证券简称：ST恒久        公告编号：2024-064
          苏州恒久光电科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
  经审议，监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余
募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金
额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时
注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容
详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为：公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用
途并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展的实际情况，有利于
提高募集资金使用效率，充实公司的流动资金，符合公司和全体股东的利益。公
司本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
特此公告。
                    苏州恒久光电科技股份有限公司
                           监事会