秦川机床: 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000837       证券简称：秦川机床         公告编号：2024-64
              秦川机床工具集团股份公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
  二、董事会会议审议情况
杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；
  为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企
业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具拟投资 5,130 万元实施“高
精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，建设周期 2 年。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
  具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建
设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。
  公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职，经审议，董
事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监
职责。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监无法
正常履职的公告》。
  三、备查文件
  特此公告
                           秦川机床工具集团股份公司
                                董   事   会