中航光电: 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002179     证券简称：中航光电      公告代码：2024-049号
              中航光电科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董
事会第十四次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董
事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
  一、在郭泽义、李森、郭建忠3位董事作为激励对象回避表决的情况下，共
有6名董事有权参与《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期
解锁条件成就的议案》的表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关
于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审
议通过并获全票同意。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个
解锁期解锁条件成就的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司2022年第二次临时股东大
会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
  二、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销公司限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。
   三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本并修订
〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公
司董事会提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。《关于减
少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《中航光电科技
股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交
股东大会审议批准。
   四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。联合保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公
告》披露 在 2024 年 12 月3 日的 《中 国证券 报》《证 券时 报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技
股份有限公司企业年金实施细则〉的议案》。为进一步强化人才吸引与留用，完
善公司福利体系，持续提升员工归属感、获得感，进而增强公司凝聚力和核心竞
争力，根据公司发展需要，同意制定《中航光电科技股份有限公司企业年金实施
细则》。
   六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于择期召开公司临时股
东大会的议案》。本次董事会审议《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章
程〉的议案》需提交股东大会审议批准。董事会拟根据公司工作计划安排，择期
召开临时股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告
的股东大会通知为准。
                      中航光电科技股份有限公司
                          董   事   会
                       二〇二四年十二月三日