S佳通: 佳通轮胎股份有限公司2025年度日常关联交易计划

证券代码：600182     证券简称：S 佳通   公告编号：临 2024-044
               佳通轮胎股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联交易管
理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司 2025 年度日常关
联交易计划，汇总如下：
一、日常关联交易的基本情况
在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易。
     （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事回避
表决，3 名非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度日常关联交易计划》。该议案已经公司独立董事专门会议、审计
委员会审议通过，需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回
避表决。
  独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司出具的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年 1-9 月关联交易专项审计报告》并提
交了 2025 年度日常关联交易的相关资料，公司预计的 2025 年度日常关联交易是
根据公司日常经营的业务需要，并在公司以往年度实际发生日常关联交易的基础
上，对正常生产经营活动的合理预测。《公司 2025 年度日常关联交易计划》中的
定价政策公允、定价依据充分，有利于公司业务和利益，未发现损害公司及非关
联股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第十一届董事会第四次会议审
议。
            （二）公司 2024 年度日常关联交易的计划和实际发生金额
                                                                                     单位：万元
        关联交易                                    2024 年预计金                      预计金额与实际发生金
序号              关联人                                             实际发生金额
        类别                                          额                           额差异较大的原因
                                                                （未经审计）
        采购原、                                                                   预计 2024 年四季度将持
                安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司                      22,000           13,234
A       辅材料及                                                                   续关联交易
        其他商品    小计                                   22,000           13,234
                安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司                         2,600            280   实际业务需求减少
        采购固定    佳通亚太控股私人有限公司及其附
    B                                                     400                  不适用
        资产      属子公司
                小计                                      3,000            280
                                                                               预计 2024 年四季度将持
                佳通轮胎（中国）投资有限公司                      280,000          206,911
                                                                               续关联交易
                GITI Tire Global Trading Pte.                                  预计 2024 年四季度将持
    C   销售货物    Ltd.                                                           续关联交易
                安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司                           800            301   不适用
                小计                                  450,800          321,535
                                                                               预计 2024 年四季度将持
                佳通轮胎（中国）投资有限公司                          2,400          1,480
    D   提供劳务                                                                   续关联交易
                小计                                      2,400          1,480
                安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司                         1,600            496   对方实际业务需求减少
        销售固定    佳通亚太控股私人有限公司及其附
    E                                                     400             42   不适用
        资产      属子公司
                小计                                      2,000            538
        提供仓库    佳通轮胎（中国）投资有限公司                            600            316   不适用
    F   租赁及服
                小计                                        600            316
        务
                                                                               预计 2024 年四季度将持
                佳通轮胎（中国）投资有限公司                          3,400          2,002
                                                                               续关联交易
    G   接受劳务                                                                   预计 2024 年四季度将持
                安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司                      13,600           10,139
                                                                               续关联交易
                小计                                   17,000           12,141
                       合计                           497,800          349,525
        备注：1、以上为不含税金额；表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
        计后将在年度报告中披露。
    （三）公司 2025 年度日常关联交易计划及 2024 年 1-9 月未经审计实际交
易金额
                                                                                 单位：万元
序   关联交易                                                 实际发       业务比
           关联人                    预计金           业务比                        年实际发生金额差
号   类别                                                   生金额        例
                                    额           例（%）                        异较大的原因
                                                         （未经       （％）
                                                         审计）
    采购原、   安 徽 佳 通 乘 用子 午 线                                                预计 2024 年四季度
A   辅材料及   轮胎有限公司                                                          将持续关联交易
    其他商品   小计                      27,000          8.2    13,234     5.7
           安 徽 佳 通 乘 用子 午 线
           轮胎有限公司
    采购固定   佳 通 亚 太 控 股私 人 有
B
    资产     限 公 司 及 其 附属 子 公           400          1.1                     不适用
           司
           小计                       3,000          8.3       280     1.7
           佳通轮胎（中国）投资                                                      预计 2024 年四季度
           有限公司                                                            将持续关联交易
           GITI   Tire   Global                                            预计 2024 年四季度
           Trading Pte.Ltd.                                                将持续关联交易
           安 徽 佳 通 乘 用子 午 线                                                预计 2024 年四季度
C   销售货物                            1,200          0.3       301     0.1
           轮胎有限公司                                                          将持续关联交易
           佳 通 亚 太 控 股私 人 有
           限 公 司 及 其 附属 子 公           100          0.0                     不适用
           司
           小计                     461,300         98.4   321,535    94.4
           佳通轮胎（中国）投资                                                      预计 2024 年四季度
D   提供劳务   有限公司                                                            将持续关联交易
           小计                       2,600        100.0     1,480   100.0
           安 徽 佳 通 乘 用子 午 线
           轮胎有限公司
    销售固定   佳 通 亚 太 控 股私 人 有
E
    资产     限 公 司 及 其 附属 子 公           400         16.0        42     6.0   不适用
           司
           小计                       2,000         80.0       538    76.0
    提供仓库   佳通轮胎（中国）投资
F   租赁及服   有限公司
    务      小计                         200         90.3       316    88.7
           佳通轮胎（中国）投资                                                 预计 2024 年四季度
    接受房屋   有限公司                                                       将持续关联交易
G   租赁及劳   安 徽 佳 通 乘 用子 午 线                                           预计 2024 年四季度
    务      轮胎有限公司                                                     将持续关联交易
           小计                  17,000       100.0    12,141   100.0
    合计                        513,100               349,525
注 1、2025 年度预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。
注 2、公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的各关联
方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）
                        ，总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况和关联关系
    佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司 44.43%的股权，是本公司的控股
股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通亚太控股私人有限公
司是新加坡佳通轮胎私人有限公司股东。
    上述公司控制关系如下：
    佳通轮胎（中国）投资有限公司注册于中国上海市，注册资本为 37,180 万美
元。经营范围主要是在国家允许外商投资的轮胎及轮胎配件、橡胶制品、汽车零
配件相关领域依法进行投资；销售其所投资企业生产的产品。
    佳通亚太控股私人有限公司注册于新加坡，注册资本为 30,000 万新加坡元。
投资范围除轮胎业务外，还经营机械、服装、食品和贸易等业务。
    安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司与本公司隶属同一控股股东佳通轮胎（中
国）投资有限公司。安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司注册资本为 16,700 万美
元，经营范围主要是设计、生产、销售轮胎、橡胶制品及相关产品；加工、销售
轮胎原辅材料、橡胶工艺专业设备，并对售后产品提供技术服务。
   GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.与本公司隶属同一控股股东新加坡佳
通轮胎私人有限公司。GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.注册资本为 200 万
新加坡元，经营范围主要是分销、进出口轮胎相关产品，以及提供服务。
     （二）履约能力分析
   上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述
交易与相关方签署相关合同或协议，双方履约具有法律保障。
     三、关联交易主要内容和定价政策
辅材料、零星商品等。在考虑效率、质量、成本、品牌匹配性及性能标准等因素
后，福建佳通可以选择向关联方采购，或者通过关联方集中采购功能获取所需的
各类原、辅材料，交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。其它商品
采购为福建佳通因临时需要采购的零星商品，交易金额小，交易采用市场原则定
价。
器设备和模具等，交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。
福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并按双方协商确认的内部结算价
执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生
的合理费用及利润。其他商品销售为福建佳通根据业务需要临时售卖的零星商品，
交易金额小，按市场原则定价或双方协商确认的价格定价。
络托管劳务是指公司受托管理关联方境内替换市场销售网络收取的托管费。该等
网络托管费为公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，
向委托方收取费用。
和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，在关联方因其技术
和产品结构调整可使用该项固定资产并可提升本公司资产使用效率的前提下，福
建佳通可将相关设备和模具销售给关联方。交易采用市场原则定价或双方协商确
认的价格定价。
通轮胎（中国）投资有限公司使用并由此提供相应的服务，租赁价格将以福建周
边市场同等条件仓库租赁价格为参考，双方协商确定。服务主要交易内容为福建
佳通将闲置的自备车队出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司使用并提供相应的
服务，交易采用市场原则定价或者双方协商确认的价格定价。
费和售后服务及理赔费用，公司的租赁及物业费。信息服务费主要为福建佳通将
信息化服务内容如信息系统应用管理和维护、信息技术支持管理、硬件维护等服
务外包给佳通轮胎（中国）投资有限公司。该项交易将由双方参考市场价格，协
商确定交易价格。技术使用费主要为福建佳通根据因使用佳通轮胎（中国）投资
有限公司的附属子公司安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司（以下简称“安徽佳通”）
授权的研发技术支付的技术使用费。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司
在中国境内投资的轮胎企业的研发中心，经自主研发或经授权拥有涉及轮胎生产
的有关技术所有权或转授权，并且有权向福建佳通许可其使用上述轮胎生产的有
关技术。技术使用费的计算按福建佳通使用安徽佳通技术而受益的产品销售收入
乘以技术使用费费率。前述技术使用费费率将以福建佳通和安徽佳通双方认可的
国内外第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间为参考，经福建佳通和
安徽佳通双方协商确定适用费率。售后服务及理赔费用以实际发生额结算。租赁
及物业费以实际发生额进行结算。
  上述关联交易，公司或公司控股子公司福建佳通将或已与关联方签订相关合
同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
要求，采购关联方的产品。
同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技
术服务与支持。
其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业
务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生
产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的
持续、稳定发展。
减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方
境内替换市场销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的
各项成本、费用将通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及
非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的
优先销售。
置不用的资产，该业务有利于提高公司资产使用效率。
联方使用并且提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响，该业务有
利于提高公司资产使用效率。
率，优化成本，获得更为高质量和有效的 IT 解决方案等。出于成本和效率的考
虑，福建佳通通过关联方授权的技术进行生产，可实现轮胎产品的持续更新和改
良，丰富产品系列。公司的售后服务及理赔由关联方统一结算有利于优化成本结
构，提高业务效率。公司的租赁及物业费由关联方统一结算。
  公司一直以来进行的日常关联交易是维系公司正常经营并保持高效运转和业
绩稳定所必须的，其原因主要在于：
  （1）目前福建佳通使用新加坡佳通授权的品牌进行产品的生产和销售，品牌
由新加坡佳通持有、由新加坡佳通及佳通中国运营，并统一面对市场用户。其中
的“GITI”品牌已经成为中国知名的轮胎品牌，拥有良好的口碑和领先的销量，
全面覆盖乘用车和商用车的细分市场，并在国际市场上也享有一定的声誉。如果
福建佳通自行创立新品牌进行生产销售，品牌从无到有，再到能够占领一定的市
场份额，需要漫长的时间、过程及巨大的投入，国内外轮胎市场竞争一直非常激
烈，是否能应对市场的激烈竞争并存续，存在很大的不确定性。
  （2）福建佳通现在使用佳通中国的研发技术，佳通中国的研发中心拥有雄厚
的技术力量和强大的科研开发能力，并经国家发改委认定为国家级技术中心。如
果比拟该研发中心的规模投入建设，需要漫长的时间和过程以及巨大的投入，是
福建佳通在现在乃至未来很长一段时间内无法企及的。如果福建佳通失去了佳通
中国这个研发平台，研发能力将严重不足，将在市场竞争中处于非常不利的地位，
严重影响销售和业绩，最终伤害了福建佳通及佳通股份的利益。
  （3）佳通集团与遍布世界各地的顶级经销商和零售网络都建立了广泛的合作
关系，佳通轮胎遍布全球，畅销 130 多个国家。福建佳通利用佳通集团销售团队
的市场开发和维护能力进行市场销售，在替换市场佳通中国也已将其国内的替换
市场销售网络托管给佳通股份。如果由福建佳通自行开发客户，国内外客户的开
发和维护是漫长、复杂而且有巨大投入的过程，需要历经与对手竞争及渠道客户
接受的过程，因此新的销售渠道开发存在不确定性，尤其是在初期国内外市场的
客户开发不足时，将直接影响福建佳通的生产和销售，对佳通股份不利。
  综上，上述日常关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。
有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关
联股东利益的情形。
  公司董事会经过认真研究，认为日常关联交易在目前是必须且无法避免的，
以维护公司及全体股东权益。若停止关联交易，公司可能存在停业及其他风险，
以至于可能会对公司及全体股东的利益造成不可逆的重大损害。敬请广大投资者
注意相关风险。
  特此公告。
                       佳通轮胎股份有限公司董事会