凯盛科技: 1 上网会议资料（股东大会会议资料）2024年第二次临时股东大会

   凯盛科技股份有限公司
                  凯盛科技股份有限公司
会议时间：2024 年 12 月 13 日   14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号          公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
  顺    序            议程内容
      一、宣布会议开始及会议议程
      二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
      三、审议各项议案
      四、股东发言和高管人员回答股东提问
      五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
      六、投票表决
      七、宣布表决结果和决议
      八、律师宣布法律意见书
      九、宣布会议结束
            凯盛科技股份有限公司
议案一：
           关于为子公司提供续担保的议案
各位股东：
保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 57,809.33 万元，该额度
将于 2025 年 1 月 22 日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度 54,786.13
万元，本次续担保压减额度 3023.2 万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于
资子公司之间可以调剂使用。
保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保 6,600.00 万元，该额
度将于 2025 年 5 月 14 日到期，为保证方兴光电公司正常经营，特申请将 2025 年
月 15 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
   一、被担保人基本情况
  法定代表人：欧木兰
  注册资本：9,000.00 万元
  住   所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
  经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软
硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。
软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；
信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电
子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。
   截止 2023 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 344,942.12 万元，负债
总额为 245,165.58 万元（其中银行贷款总额为 147,209.74 万元，流动负债总额
为 202,099.35 万元)，净资产为 99,776.54 万元，资产负债率为 71.07%。2023
年 1 至 12 月累计实现营业收入 300,892.30 万元，实现净利润 5,439.83 万元。(以
上数据经审计)
   截止 2024 年 09 月 30 日，深圳国显公司资产总额为 394,010.13 万元，负债
总额为 282,565.97 万元(其中银行贷款总额为 143,476.36 万元，流动负债总额
为 243,000.76 万元)，净资产为 111,444.16 万元，资产负债率为 71.72%。2024
年 1 月至 9 月累计实现营业收入 216,873.08 万元，实现净利润 11,667.63 万元。
(以上数据未经审计)
   被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
   法定代表人：王伟
   注册资本：5,619.72 万元
   住   所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
   经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设
备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系
统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌
仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术
的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
   截止 2023 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额 28,304.92 万元，负债总额
为 28,071.11 万元（其中银行贷款总额为 12,500.00 万元，流动负债总额 23,499.29
万元），净资产为 233.81 万元，资产负债率为 99.17%。2023 年 1 至 12 月累计实
现营业收入 14,476.94 万元，实现净利润-4978.63 万元。（以上数据经审计）
   截止 2024 年 09 月 30 日，方兴光电公司资产总额为 33,036.77 万元，负债总
额为 33,155.40 万元（其中银行贷款总额为 12,750 万元，流动负债总额为
经审计）
   被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司
持有其 71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其 28.82％的股份。
    二、担保的主要内容
   本次为深圳国显提供的担保自 2025 年 1 月 23 日起计算，方兴光电提供的担
保均自 2025 年 5 月 15 日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限
内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准
后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保
协议。深圳国显和方兴光电向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。
    三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
   截止 2024 年 9 月 30 日，公司累计对外担保为 85,619.2 万元，全部为上市公
司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 21％。目前公司无逾期
担保。
   请各位股东审议。
议案二：
        关于增补第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
  公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、
总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先
生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，两位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开
第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事
的议案》，经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选
人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，
同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法
玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经
理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯
盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，拟任凯盛科技股份有限
公司董事、总经理。
  吴丹，女，1986 年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北
京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任
凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），拟任凯盛科技股份有限公
司董事。
  请各位股东审议。