岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸      公告编号：2024-096
               岳阳林纸股份有限公司
  关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召开日期：2024 年 12 月 12 日
(三) 股权登记日
   股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日
     Ａ股        600963   岳阳林纸       2024/12/5
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：泰格林纸集团股份有限公司
(二) 提案程序说明
  公司已于 2024 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
  本次增加的临时提案为《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》，
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》
   《上海证券报》
         《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第
三十七次会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事
  项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19
楼一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日
              至 2024 年 12 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                       投票股东类型
序号                  议案名称
                                         A 股股东
非累积投票议案
     公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议
     案
     （2024-2026 年）股东回报规划》的议案
累积投票议案
(一) 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案分别经公司第八届董事会第三十六次会议、第三十五次会议、
  第二十九次会议、第三十七次会议审议通过。会议决议公告分别于 2024 年
  www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01）
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有
限公司及其他符合关联关系的股东
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  特此公告。
                           岳阳林纸股份有限公司董事会
附件
                  授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 12
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号     非累积投票议案名称                        同意     反对   弃权
       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
       司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
       关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年
       （2024-2026 年）股东回报规划》的议案
序号     累积投票议案名称                         投票数
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                            委托日期：2024 年 12 月   日
备注：对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书中“投
票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。