长白山: 长白山旅游股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告

证券代码：603099     证券名称：长白山        公告编号：2024-074
              长白山旅游股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
  效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长白山旅股份有限公司（以下简称“公司”
                    ）于 2024 年 12 月 2
日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次
会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东
会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
                        ，具体内容如下：
  一、关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东
会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的情况
  公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日召开第四届
董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
     《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
   《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。
根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效
期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月，即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日。鉴于前述有效期即
将届满，公司向特定对象发行 A 股股票相关事项仍在审核中，为保证
本次发行相关工作顺利完成，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届
董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议
案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》
               ，同意将公司本次向特定对象发行 A
股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理公司向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日
起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。
   二、独立董事专门会议审议情况
   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议
第四次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东
会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
                        ，审核意见如下：
   鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议的有效期及股东会授
权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到
期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意本次向
特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次
向特定对象发行股票相关事宜有效期延长 12 个月，即有限期延长至
工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议
公司第四届监事会第二十九次会议决议
独立董事的独立意见
公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
特此公告。
             长白山旅游股份有限公司董事会