天宸股份: 上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600620        证券简称：天宸股份       公告编号：2024-045
              上海市天宸股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交
    汇处）天宸展示中心
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    54.5599
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  事叶志坚先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David
  Hao Huang 先生；副董事长王学进先生、董事陈文彬先生、董事冀爱萍女士、
  董事潘学军先生因公未出席本次会议；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                  反对                弃权
                票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                              （%）               （%）
      A股     373,870,671 99.7918   701,438   0.1872   78,431   0.0210
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称         同意        反对       弃权
序号                票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于授权公
       司经营管理
       层处置金融
       资产的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
三、     律师见证情况
律师：卢昱、林天浴
  公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议
人员的资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
                       上海市天宸股份有限公司董事会
     上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时股东
大会的法律意见书
     报备文件
上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。