广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第十次会议决议公告

证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2024-059
         广晟有色金属股份有限公司
   第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第八届董事会
号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议
通知于2024年11月26日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席
董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
  一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请
大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案》
  。（详见公告“临 2024-061”
                   ）
  会议同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。审计费用为人民币 120 万元（其中年度财务报表审计
费用为人民币 82 万元，内控审计费用为人民币 38 万元）
                             。
  公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过本项议案，并
同意提交公司第八届董事会 2024 年第十次会议审议。
  上述议案尚需提交公司股东会审议。
  二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
                      （详见公告“临 2024-062”
                                      ）
  特此公告。
                广晟有色金属股份有限公司董事会
                    二○二四年十二月三日