传音控股: 传音控股关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688036     证券简称：传音控股      公告编号：2024-042
              深圳传音控股股份有限公司
    关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   是否需要提交股东会审议：否
   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易预计金额合计为
意该议案。
  公司于 2024 年 11 月 29 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，
并获全体独立董事一致认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议。
  本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会
审议。
  （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                     单位：万元
                                                                    本次预计 2025
                                               本年年初至
                        本次预计        占同类                     占同类      年度金额与
关联交                                            2024 年 10
           关联人          2025 年度     业务比                     业务比     2024 年度实际
易类别                                            月 31 日实
                          金额         例                       例      发生金额差异
                                               际发生金额
                                                                     较大的原因
向关联     ELIFE SYSTEMS
                                                                    关联方预计采
人销售    LIMITED（坦桑尼      9,000.00    0.15%       5,082.61    0.08%
                                                                     购需求增加
产品、          亚）
商品           小计         9,000.00    0.15%       5,082.61    0.08%         /
           YIWILL
向关联                                                                 关联方预计采
        DEVELOPMENT       500.00    0.56%        78.74      0.09%
人提供                                                                  购需求增加
       LIMITED（香港）
服务
            小计            500.00    0.56%        78.74      0.09%         /
接受关
        MASAI MARA
联人提
        TECHNOLOGY      1,000.00    1.12%                           本期新增需求
供的服
          LIMITED
 务
            小计          1,000.00    1.12%                                 /
        合计              10,500.00        /      5,161.35      /           /
注：1、占同类业务比例计算基数均为公司 2023 年度经审计同类营业收入。小计数尾差系四
舍五入所致。
同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。
  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        单位：万元
关联交易                         2024 年度                       预计金额与实际发生金额
              关联人                            10 月 31 日实
 类别                          预计金额                            差异较大的原因
                                             际发生金额
          ELIFE SYSTEMS                                    公司预计的日常关联交易
         LIMITED（坦桑尼         12,000.00        5,082.61     额度是依据公司业务需要
               亚）                                          进行的初步预测，是 2024
                                                           年度与关联方可能发生的
向关联人                                                       交易金额，预计较为充分。
销售产                                                        实际发生额与预计金额存
         EGATEE GLOBAL
品、商品                          6,000.00         13.59       在差异，是公司在日常经营
            LIMITED
                                                           过程中根据自身实际需求
                                                           与市场行情变化适时调整
                                                           所致。
               小计            18,000.00        5,096.20              /
向关联人         YIWILL
提供服务      DEVELOPMENT
              LIMITED（香港）
                    小计           500.00          78.74                     /
     /              合计          18,500.00      5,174.94                    /
     二、关联人基本情况和关联关系
     （一）关联人的基本情况
册资本 40 亿坦桑尼亚先令，住所为 Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward
Kijitonyama,Postal code 14113, Street MPAKANI, Road MPAKANI, Plot number
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。
注册资本 635 万美元，住所为 RM604，6/F.，South Tower World Finance Centre,
Harbour City, 17 Canton RD TST KLN Hong Kong，主要经营业务为投资业务，主
要股东为深圳易为控股有限公司。
日，注册资本 5 万美元，住所为 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street,
P.O. Box 10240,Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands，主要经营业务为投资
业务，主要股东为 EVER TREE INTERNATIONAL LIMITED。
     上述关联人 2023 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利
润）如下：
                                                                               单位：万元
序
           关联方名称          币种      总资产           净资产          营业收入               净利润
号
          ELIFE SYSTEMS
                          坦桑尼
                          亚先令
               亚）
             YIWILL
         LIMITED（香港）
          MASAI MARA
            LIMITED
     （二）与上市公司的关联关系
序号           关联方                     与上市公司的关联关系认定
      ELIFE SYSTEMS LIMITED   实际控制人控制的其他企业（系关联方深圳易为控
            （坦桑尼亚）                  股有限公司的下属企业）
      YIWILL DEVELOPMENT      实际控制人控制的其他企业（系关联方深圳易为控
        LIMITED（香港）                 股有限公司的下属企业）
          MASAI MARA          实际控制人控制的其他企业（系关联方深圳易为控
      TECHNOLOGY LIMITED            股有限公司的下属企业）
     （三）履约能力分析
     以上关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交
易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
     三、日常关联交易主要内容
     （一）关联交易主要内容
     公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机、扩品类产品及接受服
务等，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场
价格进行定价。
     （二）关联交易协议签署情况
     公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或
协议。
     四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
     公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作
伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之
间的关联交易将持续存在。
     公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均
具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，
而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关
联方的依赖，不影响公司的独立性。
     特此公告。
                                    深圳传音控股股份有限公司董事会