京能电力: 京能电力：2024年第二次临时股东大会会议材料

北京京能电力股份有限公司            2024 年第二次临时股东大会会议材料
      北京京能电力股份有限公司
               二○二四年十二月
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北京京能电力股份有限公司               2024 年第二次临时股东大会会议材料
   序号              议案名称                  页码
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序号               会议内容                 报告人
 一   宣布到会股东人数及代表股份数                  董事会秘书
 二   宣布大会开幕                           主持人
     审议会议议案
 三                                   董事会秘书
 四   宣读《股东大会议案表决办法》                  董事会秘书
 五   通过监票人名单                          主持人
 六   对上述议案进行表决
 七   监票人代表宣布投票结果                     监票人代表
 八   会议主持人宣布表决结果                      主持人
 九   见证律师对本次股东大会出具法律意见书              见证律师
 十   会议闭幕
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 证券代码：600578      证券简称：京能电力           公告编号：2024-55
          北京京能电力股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
       股东大会召开日期：2024年12月9日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统
一、      召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分
    召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日
                  至 2024 年 12 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
    范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
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二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                            投票股东类型
 序号                议案名称
                                              A 股股东
非累积投票议案
      以上议案为公司第八届董事会第四次会议审议议案，具体详见公司在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
    应回避表决的关联股东名称：无
三、     股东大会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
    作请见互联网投票平台网站说明。
(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
    所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
      票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
      股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
      和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
    以第一次投票结果为准。
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(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码           股票简称        股权登记日
       Ａ股        600578        京能电力        2024/12/4
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、     会议登记方法
    个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、
授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、
法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或
传真方式登记，同时需与联系人进行确认。
登记时间：2024 年 12 月 5 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人： 郝媛媛
六、     其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
                                北京京能电力股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
     报备文件
公司第八届董事会第四次会议决议
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附件 1：授权委托书
               授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 9 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称            同意    反对      弃权
           计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                             委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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议案 1：
 关于公司更换并聘任年审会计师事务所
                  的议案
各位股东及股东代表：
  本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
  鉴于近期公开信息，并综合考虑公司业务发展和 2024 年度审计
的需要，根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司通过招标拟聘
任致同会计师事务所（以下简称：“致同”）为公司 2024 年度财务
审计机构，为公司提供年度财务决算审计及内控审计等服务，公司已
就该事项提前通知原年审中介机构天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）
  （以下简称：
       “天职国际”
            ）。具体事项汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：91110105592343655N
  类型：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  首席合伙人：李惠琦
  成立日期：2011 年 12 月 22 日
  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
  经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
                         （市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
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政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2023 年年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，
注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。
  致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入
公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 35,481.21 万元。本公司在证监会
行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，致同所目前服
务同行业的上市公司家数有 6 家。致同所具有公司所在行业审计业务
经验。
  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符
合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
  （二）项目信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
  项目合伙人：董阳阳，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从
事上市公司审计，2007 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
  签字注册会计师：王帅，2021 年成为注册会计师，2020 年开始
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从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年
开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。
     项目质量控制复核人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年
开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，近三年签署上市公
司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，近三年复核上
市公司审计报告 3 份。
     项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的监督管理措施的具体情况见下表：
             处理处罚                           事由及处理处罚
序号    姓名                处理处罚类型     实施单位
              日期                               情况
             月 10 日                海专员办     年年报审计项目
     签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到
刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
     致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
     按照审计工作量及公允合理的原则，根据招标选聘中标结果报价
确定。2024 年审计费用合计 91 万元（其中：年报审计费用为 65 万
元；内部控制审计费用为 20 万元；其他专项报告共计 6 万元）
                               。
     （三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息
     无。
     二、拟变更会计师事务所的情况说明
     （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
     本公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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为本公司已提供审计服务 1 年，对本公司 2023 年度财务报告的审计
意见类型为标准无保留意见。本公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  （二）拟变更会计师事务所的原因
     鉴于近期公开信息，并综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，
为充分保障公司 2024 年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院
国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》的相关规定，本公司通过招标及审慎决策,拟聘任致同会计师
事务所为本公司 2024 年度财务审计机构。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  本公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所
进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前
后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工
作。
  以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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                 股东大会议案表决办法
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权
责平等的原则，制定本办法。
使表决权，每一股份享有一票表决权。
海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票
和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第
一次表决为准。
   现场投票的表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由
大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的
“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。
   网络投票时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 11:30、下午
决议案。
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