乐歌股份: 关于乐歌转债暂停转股的提示性公告

证券代码：300729         证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-099 债券代
码：123072       债券简称：乐歌转债
               乐歌人体工学科技股份有限公司
            关于“乐歌转债”暂停转股提示性的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   经中国证券监督管理委员会“证监许可20201957 号”文同意注册的批复，公司于
行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销
商余额包销。
   经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。转股期限自 2021 年 4 月 27 日
至 2026 年 10 月 20 日。目前“乐歌转债”处于转股期。
   乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日
至 2024 年 10 月 31 日连续九个交易日的收盘价低于当期“乐歌转债”转股价格 34.78 元
/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日连续二十一个交易日
的收盘价格低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发行股票上市，自 2024 年 11 月
股，且“乐歌转债”处于最后两个计息年度，根据《乐歌人体工学科技股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ 以下简称“募集说明书”）的
约定，“乐歌转债”的有条件回售条款生效，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露
的《关于乐歌转债回售的公告》（公告编号：2024-098）。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》的相关
规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易
所申请，“乐歌转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 12 月 3 日（星期二）
开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 12 月 9 日（星期一）止。自回售
申报期结束的次一交易日（即 2024 年 12 月 10 日）起“乐歌转债”恢复转股。上述暂
停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
  特此公告。
                         乐歌人体工学科技股份有限公司董事会