珠江股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600684        证券简称：珠江股份        公告编号：2024-053
           广州珠江发展集团股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二)    股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦
    南塔 11 楼第一会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     10.3431
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  蓓、喻勇列席会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  有效期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                 反对                  弃权
 股东类型                                     比例                  比例
             票数        比例（%）    票数                  票数
                                          （%）                 （%）
      A股   86,990,648 98.5456 1,142,807   1.2946   141,049   0.1598
  特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                弃权
         股东类型                                        比例                比例
                      票数        比例（%）      票数                票数
                                                     （%）               （%）
              A股   87,049,377   98.6121 1,100,207 1.2463    124,920   0.1416
        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意                    反对                 弃权
          议案名称
序号                          票数        比例（%）       票数        比例（%）      票数  比例（%）
     关于延长 2023 年度向特
     定对象发行 A 股股票方案
     股 东 大 会 决 议有效期 的
     议案
     关 于 提 请 股 东大会延 长
     授 权 董 事 会 及其授权 人
     对象发行 A 股股票相关事
     项有效期的议案
        (三)    关于议案表决的有关情况说明
              议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
        表决权股份总数 2/3 以上通过。
        三、     律师见证情况
        律师：陈志松、林映玲
  珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方
式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
                   《证券法》
                       《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
  特此公告。
                 广州珠江发展集团股份有限公司董事会