索辰科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688507     证券简称：索辰科技          公告编号：2024-070
          上海索辰信息科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
  一、    会议召开和出席情况
  （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
  （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层
公司会议室
  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                          57
普通股股东所持有表决权数量                             40,371,747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  45.6430
  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
萍以通讯方式出席；
议。
     二、   议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                         反对                     弃权
股东类型
             票数         比例（%）        票数        比例（%）        票数       比例（%）
普通股        40,336,889     99.9137    34,858        0.0863        0            0
    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                              同意                   反对                   弃权
案
          议案名称
序                         票数        比例（%）      票数      比例（%） 票数           比例（%）
号
     《关于续聘公司 2024
     年度审计机构的议案》
    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。
     三、   律师见证情况
   律师：金奂佶、李博然
  北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股
东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，表决结果合法、有效。
   特此公告。
                   上海索辰信息科技股份有限公司董事会
    报备文件
   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。