西安银行: 西安银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600928    证券简称：西安银行    公告编号：2024-037
              西安银行股份有限公司
      第六届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
                     ）第六届董事会第二
十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 10 月
会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司股东大唐西
市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限
公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
   会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届
董事会专门委员会组成人选的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会同意各专门委员会组成人选进行如下调整：
   （一）战略及消保委员会：
   主任委员：梁邦海
   委员：李勇、胡军、杜岩岫、范德尧、李晓、冯根福
   （二）提名与薪酬委员会：
   主任委员：冯根福
委员：梁邦海、李勇、李晓、于春玲、曹慧涛
（三）审计委员会：
主任委员：于春玲
委员：陈永健、范德尧、冯根福、曹慧涛
（四）风险管理委员会：
主任委员：陈永健
委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲
（五）关联交易控制委员会：
主任委员：李晓
委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲、曹慧涛
特此公告。
                西安银行股份有限公司董事会