太龙股份: 关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

     证券代码：300650        证券简称：太龙股份        公告编号：2024-064
                        太龙电子股份有限公司
     关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
     太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董
 事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年
 年度股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
     鉴于公司 2024 半年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格和发行股数将进
 行相应调整，2024 年 9 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监
 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
 （修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
 告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，相关文件修订情况如
 下：
      一、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
     公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订内容主要包括：
                                根据 2024 年半年度利润分配情况相应调整发
重大事项提示             重大事项提示
                                行价格及发行数量
                                修订 “报告期”等释义，报告期更新为 2021
释义                 释义
                                年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
                   二、本次发行的背景和
                                更新行业等相关背景描述，更新报告期数据
                   目的
第一节 本次发行方案概要
                                根据 2024 年半年度利润分配情况相应调整发
                   四、本次发行方案概要
                                行价格及发行数量
                六、本次发行不会导致   根据调整后的发行数量相应调整发行后公司控
                公司控制权发生变化    股股东、实际控制人的持股数量及比例
                八、本次发行方案尚需
                             补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序
                呈报批准的程序
                             由于发行价格及发行数量已根据 2024 年半年
第三节 本次向特定对象发行   二、附条件生效的向特
                             度利润分配情况相应调整，公司与本次发行对
相关协议及补充协议内容摘    定对象发行股票认购协
                             象签订了附条件生效的向特定对象发行股票认
要               议之补充协议摘要
                             购协议之补充协议二
第四节 董事会关于本次募集   二、本次募集资金投资
                             更新报告期数据，修订发行必要性相关表述
资金使用可行性分析       项目的具体情况
                一、本次发行后公司业
                务及资产、公司章程、
                             根据调整后的发行数量相应调整发行后公司新
                股东结构、高管人员结
第五节 董事会关于本次发行                增股份数量以及公司实际控制人的持股比例
                构、业务结构的变化情
对公司影响的讨论与分析
                况
                六、本次股票发行相关   更新销售占比等数据，修订与本次发行相关的
                风险的说明        审批风险
                二、最近三年一期利润
第六节 利润分配政策及执行
                分配及未分配利润使用   更新公司现金分红情况至 2024 年半年度
情况
                情况
                二、本次发行摊薄即期
                回报的，发行人董事会
                             根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总
第七节 与本次发行相关的声   按照国务院和中国证监
                             股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响
明及承诺事项          会有关规定作出的有关
                             进行测算
                承诺并兑现填补回报的
                具体措施
    二、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
 告（修订稿）
    公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订内容
 主要包括：
                （一）本次发行的背景   更新行业等相关背景描述
一、本次发行的背景和目的
                （二）本次发行的目的
二、本次发行证券及其品种选   （二）本次发行证券品   更新报告期数据，修订相关表述
择的必要性           种选择的必要性
四、本次发行定价的原则、依   （一）本次发行定价的   根据 2024 年中期利润分配情况相应调整发行价
据、方法和程序的合理性     原则和依据        格
                （二）本次发行定价的
                             补充已履行的本次发行定价的审批程序
                方法和程序
七、本次发行对原股东权益或                根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总
                （一）本次发行对公司
者即期回报摊薄的影响以及填                股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响进
                主要财务指标的影响
补的具体措施                       行测算
    三、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
 行性分析报告（修订稿）
    公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
 的修订内容主要包括：
二、本次募集资金投资项目的   （二）募集资金投资
                             更新报告期数据并修订相关表述
具体情况            项目的必要性分析
    四、太龙电子股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及
 相关主体承诺（修订稿）
    公司本次对关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺
 的修订内容主要包括：
            （一）主要假设
一、本次发行对公司                  根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，
主要财务指标的影响   （二）对公司主要财务指标   就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算
            的影响
    特此公告。
                                    太龙电子股份有限公司
                                               董事会