恒生电子: 恒生电子股份有限公司八届十八次监事会决议公告

                                 恒生电子股份有限公司
证券代码：600570     证券简称：恒生电子         编号：2024-065
              恒生电子股份有限公司
         第八届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届监事会第
十八次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有
效。
  会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议：
一、   审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
  的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司监事会对本次激励计划授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象
名单进行了核实，认为：
  （一）授予激励对象名单与本激励计划所确定的激励对象相符。
  （二）授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误
解之处。
  （三）授予激励对象均为在公司任职的参与恒生电子经营管理的董事、高级
管理人员、恒生电子及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。
  （四）公司 2024 年股票期权激励计划中的授予激励对象不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
或者采取市场禁入措施；
                                   恒生电子股份有限公司
   （五）授予激励对象中不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
   综上，公司监事会认为，列入公司 2024 年股票期权激励计划中授予激励对
象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激
励计划的激励对象合法、有效。
二、    审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会核查认为：2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权期间为 2023
年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日。截至第一个行权期满，所有可行权激励对象
均未申请行权。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，注销上述
   公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励
管理办法》《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。综上所述，监事会同意注销 2022 年股票期权激励
计划部分股票期权。
   特此公告。
                             恒生电子股份有限公司监事会