万马股份: 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

证券代码：002276     证券简称：万马股份          公告编号：2024-052
债券代码：149590     债券简称：21 万马 01
        浙江万马股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相
        关文件修订说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票
的相关事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及 2023 年
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次
向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 17 日
召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定
对象发行股票的方案》《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等议案，将募集资金总额由
不超过 170,000.00 万元（含本数）调减至不超过 164,900.00 万元（含本数），
同时根据最近三年一期的铜价水平对青岛万马高端装备产业项目（一期）的效
益情况进行重新测算。
  根据上述会议决议，现将本次向特定对象发行股票的预案等文件修订的主
要内容说明如下：
  一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况
  预案章节           章节内容              修订情况
                             审议程序；
特别提示      -
                             集资金金额
           二、本次向特定对象发行股票   更新了行业数据、发行人财务数
           的背景和目的          据等信息
第一节 本次向
           三、本次向特定对象发行方案   更新了调整后本次发行拟募集资
特定对象发行股
           概要              金金额
票方案概要
           六、本次发行方案尚需呈报批   更新了本次发行已经履行的审议
           准的程序            程序
第二节 董事会
                           集资金金额；
确定的发行对象    一、海控集团基本情况
基本情况
                           和财务数据
           一、本次发行募集资金使用计   更新了调整后本次发行拟募集资
           划               金金额
第四节 董事会
                           中的相关市场数据；
关于本次募集资
金使用可行性分    二、本次募集资金使用的必要
                           项目备案手续进展、行业政策等
析          性与可行性分析
                           信息；
                           情况
第五节 董事会
关于本次发行对
           六、本次发行相关的风险说明   更新了发行人的财务数据
公司影响的讨论
与分析
第六节 发行人    二、最近三年利润分配及未分   更新了 2023 年利润分配实施情
利润分配情况     配利润使用情况         况
           一、本次发行股票摊薄即期回   更新了发行人的财务数据及测算
第七节 关于本
           报对公司主要财务指标的影响   数据
次向特定对象发
           四、本次募集资金投资项目与
行股票摊薄即期
           公司现有业务的关系、募投项   更新了调整后本次发行拟募集资
回报的影响分析
           目在人员、技术、市场等方面   金总额、知识产权信息等
及填补措施
           的储备情况
    除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质
性变化。
    二、本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告主要修订情况
    章节内容                修订情况
全文
           息。
    除上述修订外，本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的其他部分
内容未发生实质性变化。
    三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告主要修订情
况
  章节内容                  修订情况
          况；
全文        2、更新了本次发行已经履行的审议程序；
          息。
  除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的其他部分内容未发生实质性变化。
  四、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺主
要修订情况
  章节内容                  修订情况
全文
  除上述修订外，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的其他部分内容未发生实质性变化。
  五、其他
  前述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司 2023
年第三次临时股东大会对董事会的授权，相关事项无需再次提交公司股东大会
审议。
  修订后的向特定对象发行股票预案全文、向特定对象发行股票方案的论证
分析报告全文、向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告全文、向
特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺全文的公告详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  特此公告。
                           浙江万马股份有限公司董事会
                               二〇二四年六月十七日