中科星图: 中科星图股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688568     证券简称：中科星图       公告编号：2024-027
              中科星图股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      14
普通股股东所持有表决权数量                        227,749,465
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
岩峰、陈宝国因工作原因未现场出席会议；
议；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对             弃权
     股东类型                   比例           比例             比例
                  票数                 票数             票数
                            （%）         （%）            （%）
普通股            227,748,020 99.9993   1,445 0.0007    0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对             弃权
     股东类型                   比例           比例             比例
                  票数                 票数             票数
                            （%）         （%）            （%）
普通股            227,748,020 99.9993   1,445 0.0007    0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对             弃权
   股东类型                  比例           比例             比例
               票数                 票数             票数
                         （%）         （%）            （%）
普通股         227,748,720 99.9996    745 0.0004     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                反对            弃权
   股东类型                  比例              比例          比例
              票数                  票数             票数
                         （%）             （%）        （%）
普通股         226,766,095 99.5682 983,370 0.4318    0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对             弃权
   股东类型                  比例           比例             比例
               票数                 票数             票数
                         （%）         （%）            （%）
普通股         227,748,020 99.9993   1,445 0.0007    0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对             弃权
   股东类型                  比例           比例             比例
               票数                 票数             票数
                         （%）         （%）            （%）
普通股         227,748,720 99.9996    745 0.0004     0 0.0000
  审议结果：通过
   表决情况：
                     同意              反对             弃权
      股东类型                比例           比例             比例
                票数                 票数             票数
                          （%）         （%）            （%）
普通股          227,748,020 99.9993   1,445 0.0007     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意              反对             弃权
      股东类型                比例           比例             比例
                票数                 票数             票数
                          （%）         （%）            （%）
普通股          227,748,020 99.9993   1,445 0.0007     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意              反对             弃权
      股东类型                比例           比例             比例
                票数                 票数             票数
                          （%）         （%）            （%）
普通股          227,748,020 99.9993   1,445 0.0007     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
      股东类型                比例           比例             比例
               票数                  票数             票数
                          （%）         （%）             （%）
普通股          67,457,188 99.9978    1,445 0.0022     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意              反对             弃权
      股东类型
                票数        比例       票数  比例         票数  比例
                               （%）                   （%）                （%）
普通股              227,748,720 99.9996          745 0.0004            0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
                    同意                  反对                      弃权
股东分段情况         票数        比例          票数   比例               票数           比例
                         （%）             （%）                            （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股        785,521 99.9052        745        0.0948          0       0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                        同意                      反对                 弃权
案
      议案名称                     比例                    比例                 比例
序                   票数                    票数                  票数
                               （%）                   （%）                （%）
号
     《关于公司
     积转增股本方
     案的议案》
     《关于公司
     薪酬的议案》
     《关于续聘会
     议案》
     《关于公司
     关联交易预计
     的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的 2/3 以上通过。
计票。
限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、    律师见证情况
  律师：卜祯、刘婧
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                         中科星图股份有限公司董事会