神州细胞: 神州细胞2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688520     证券简称：神州细胞        公告编号：2024-017
       北京神州细胞生物技术集团股份公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 07 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        31
普通股股东所持有表决权数量                          347,954,331
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               78.1330
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对          弃权
     股东类型                   比例            比例          比例
                  票数                  票数          票数
                            （%）          （%）          （%）
普通股            347,954,331 100.0000    0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对          弃权
     股东类型                   比例            比例          比例
                  票数                  票数          票数
                            （%）          （%）          （%）
普通股            347,954,331 100.0000    0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对          弃权
     股东类型
                  票数         比例       票数  比例      票数  比例
                         （%）                （%）             （%）
普通股         347,954,331 100.0000        0 0.0000          0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对               弃权
   股东类型                  比例             比例               比例
               票数                   票数               票数
                         （%）           （%）               （%）
普通股         347,954,331 100.0000        0 0.0000          0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对              弃权
   股东类型                  比例                 比例           比例
               票数                  票数                票数
                         （%）                （%）          （%）
普通股         347,001,568 99.7262 952,763 0.2738            0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意               反对                弃权
   股东类型                  比例            比例                   比例
               票数                  票数                票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股         347,940,263 99.9960    14,068   0.0040        0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对               弃权
   股东类型                  比例             比例               比例
               票数                   票数               票数
                         （%）           （%）               （%）
普通股         347,954,331 100.0000        0 0.0000          0 0.0000
         审议结果：通过
         表决情况：
                               同意             反对                弃权
         股东类型                       比例          比例                比例
                      票数                    票数                票数
                                    （%）        （%）                （%）
     普通股           347,954,331 100.0000         0 0.0000           0 0.0000
     案
         审议结果：通过
         表决情况：
                           同意                  反对               弃权
         股东类型                       比例              比例            比例
                      票数                   票数                 票数
                                    （%）             （%）           （%）
     普通股           347,001,168 99.7261 953,163 0.2739              0 0.0000
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意                   反对                弃权
议案
         议案名称                  比例                   比例        票   比例
序号                  票数                    票数
                              （%）                   （%）       数 （%）
     关于公司 2023 年   3,180,181 100.0000           0    0.0000    0  0.0000
     要的议案
     关于公司 2023 年   3,180,181 100.0000           0    0.0000    0     0.0000
     告的议案
     关于公司 2023 年   3,180,181 100.0000           0    0.0000    0     0.0000
     告的议案
     关于公司 2023 年   3,180,181 100.0000           0    0.0000    0     0.0000
     的议案
     关于公司 2024 年   2,227,418    70.0406   952,763   29.9594    0     0.0000
     的议案
     关于公司 2023 年   3,166,113    99.5576    14,068    0.4424    0     0.0000
     度利润分配方案
    的议案
    关于公司董事        3,180,181 100.0000         0     0.0000   0   0.0000
    案的议案
    关于公司监事        3,180,181 100.0000         0     0.0000   0   0.0000
    案的议案
    关于 2024 年度公   2,227,018   70.0280   953,163   29.9720   0   0.0000
    司及子公司申请
    综合授信额度及
    提供担保的议案
    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出
    席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    独计票。
    三、   律师见证情况
     律师：刘知卉、刘博心
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
    法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
    次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
    果合法有效。
     特此公告。
                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会