卓易信息: 江苏卓易信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
来源：证券之星
2024-05-08 00:00:00
江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688258 证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏卓易信息
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有效表决权的股份总数。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提
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问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
超过 2 次。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科
技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
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一、会议时间、地点及投票方式
室
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的有效表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议议案及其子议案：
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票的议案
(六) 听取《2023 年度独立董事述职报告》
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问
(八) 与会股东对议案投票表决
(九) 休会（统计现场表决结果）
(十) 复会，宣读现场会议表决结果
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署会议文件
(十三) 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
董事会第十五次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度董事会工作报告》
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董事会
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严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议
事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，
认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公
司各项工作有效开展。
现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
权，丧失对子公司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让
投资收益 4,127.79 万元。
此外 2023 年度公司因实施股权激励计划及并购艾普阳核心员工锁定期计
入报告期内的股份支付费用为 2,134.26 万元，对归属于上市公司股东的净利
润的影响为 1,835.80 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费
用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 7,451.84 万元，较上年同期增
长 26.72%。
增长 110%，一方面得益于报告期营业收入增长带来更多的毛利润；另一方面，
报告期内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得 2023 年度
计提的坏账准备较上年同期降幅较大。
期增加 11,588.15 万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供
劳务收到的现金大幅增加所致。
报告期末公司总资产为 163,965.27 万元，较期初增长 36.66%，主要是
报告期内公司收购深圳艾普阳 52%股份导致无形资产和商誉增加所致。
二、公司经营管理情况
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(一) 业务发展
为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，公司于 2023
年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳艾普阳”）52%股权，
纳入合并报表范围。深圳艾普阳专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具
（IDE）。产品主要包括 Powerbuilder、Powerserver 系列产品及基于深圳艾普阳
多年研发经验和技术积累自主开发的低代码 IDE 工具产品 DevMagic Studio。
DevMagic Studio 已于 2023 年 12 月发布 beta 版本，该产品具有完全自主知识产
权，可替代国外主流商业开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能。目前该
软件的 beta 版本已同步面向海内外潜在客户提供试用，公司还将安排专门的开发
人员使用新产品进行试点项目开发，通过深度实践获得宝贵的经验和需求反馈，
促使新产品快速迈向成熟，争取为公司业绩创造新的增长点。
公司将持续关注业务经营及技术研发，形成符合“自主、安全、可控”要求
的“基础固件-开发支撑软件-应用软件”的软件产业链业务及产品线，从而提升
公司核心竞争力，实现公司可持续发展、高质量发展目标。
(二) 技术和产品方面
在固件业务方面，基于十余年自主研发及技术积累，公司目前已掌握 X86、
ARM、MIPS 等多架构 BIOS 技术及 BMC 固件开发技术，在国内居于领先地位，具备
与国际厂商开展竞争的能力。公司始终坚持以研发为本，注重研发能力及产品性
能的提升，保持对各架构最新芯片的最快适配能力，公司固件产品 Byocore2.0 保
持持续更新迭代中，同时由于近年来相对主流的 x86 芯片，ARM 架构芯片以及基
于 RISC-V 指令集的芯片发展势头强劲，且基于 RISC-V 的芯片已经从低功耗 MCU
向桌面和服务器领域发展，公司固件产品也已提前布局加强对 ARM 及 RISC-V 的支
持。
IDE 业务方面，公司于 2023 年底发布了云原生低代码开发工具 DevMagic
Studio 的 beta 版本，该产品为.NET 开发者量身定制，可提供独特的可视化极简
开发模式，通过 DevMagic Studio 特有的可视化设计器轻松完成前端页面和后台
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逻辑的设计，随后一键编译生成代码。目前该产品已经具备完整的.NET 云原生应
用开发能力，是具有完全自主知识产权的、国内研发的开发工具，可替代国外主
流商业开发工具（Visual Studio、Rider）的同等功能。此外，Powerbuilder、
Powerserver 产品也在持续进行版本升级，新版本预计在 2024 年完成。
公司拥有自主知识产权的云平台架构,采用 PaaS 技术支撑 SaaS 应用开发是
云服务技术发展的趋势之一。通过该技术，公司可显著地缩短 SaaS 应用的开发
时间，满足目前客户多样化、快速部署、应用互联互通的需求。目前开发云平台
已可通过低代码构建业务场景应用，支持 PC Web 应用构建，并集成工作流、消
息推送和用户权限等平台能力；PaaS 平台可支持在边缘侧部署容器平台，满足私
有化及物联网产品部署的环境要求；卓瓴数字楼宇一体化平台包含智能化集成管
理、空间资产管理、物业管理、运营管理、E 卡通管理和财务管理板块。并基于
产品孵化智慧园区、商业楼、社区/小区等行业解决方案。
(三) 组织建设方面
公司已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结
构，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定围绕公司治理结构建立了相应
的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。公司当前的治理结构较
为完善，能够对公司的生产经营形成有效的监督、管理，确保公司的董事、监事
和高级管理人员勤勉尽责地履行相应职责。2023 年，公司紧跟监管新政策的步伐，
对《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等多项治理制度进行修订，落实监管新规要求。
(四) 人才培养方面
为进一步激发人才活力，公司于 2022 年推出限制性股票激励计划，授予 68 名
激励对象限制性股票 145.2376 万股。2024 年 1 月，公司 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件达成，经董事会审议通过拟对 63 名激励对象进行归属
登记，共计归属 64.6984 万股，占公司总股本的 0.74%。公司持续健全完善员工
绩效考核和激励机制，使员工同步享受公司发展收益，激发员工创造性和主动性，
营造人才引育用留的良好生态环境。
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三、2023 年度公司董事会日常工作情况
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、
《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事会第十一
次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司实际情
况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公
司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信息内部
保密制度》等一批上市后适用的治理文件。上述制度为公司法人治理结构的规范
化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自
的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。
(一) 报告期董事会运行情况
序号 会议召开时间 会议届次
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大
会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推
动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。
(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能
作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2023 年，战略委员会召开 1 次
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会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会
召开 1 次会议。
(四) 独立董事履职情况
议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观
公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。
(五) 信息披露情况
公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，
保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的
决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
四、2024 年董事会主要工作内容
管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，
继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：
(一) 推动公司持续稳定发展
住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、
快速的发展。
(二) 做好公司的信息披露工作。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自
觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，维护
广大投资者的权益。
(三) 健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平
公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治
理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司治理
提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流
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程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。
(四) 加强投资者管理工作
公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学习，
多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公
司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，有效保
障公司可持续、健康发展。
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董事会
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议案二：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度监事会工作报告》
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监事会
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科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉尽责，
起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2023 年度公司监事会工
作报告如下：
一、监事会会议召开情况
会议时间 会议届次 审议事项
金的议案
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案
关于转让子公司股权暨关联交易的议案
关于确认 2022 年度关联交易的议案
有限公司股权暨开展新业务的议案
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关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案
管理的议案
二、监事会日常工作情况
赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事
会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认
真执行股东大会有关决议。
报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事
及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或
损害股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，
认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效
发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策程
序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易或其
他损害股东权益的情况。
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报告期内，公司发生的关联交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法
有效，交易价格合理，不存在损害公司或股东利益的情况。
自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，
逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理结
构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，从而
保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利益。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
运作情况实施监督。
的行为发生。
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监事会
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议案三：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度财务决算报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度财务决算报告》
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董事会
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运营平稳，云计算设备核心固件业务以及云服务业务均实现了不同程度的增长。
公司编制了2023年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：
主要财务指标及其变动情况
单位：万元
项目 2023年 2022年 增加 变化幅度
营业收入 32,022.38 28,202.28 3,820.10 13.55%
利润总额 5,600.98 4,660.00 940.98 20.19%
归属于上市公司股
东的净利润
总资产 163,965.27 119,981.40 43,983.87 36.66%
归属于上市公司股
东的净资产
主要原因是：公司于 2023 年 6 月转让子公司卓易文化 10.83%股权，丧失对子公
司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让投资收益 4,127.79 万
元；此外报告期内公司因实施股权激励计划及并购深圳艾普阳核心员工锁定期计
入报告期内的股份支付费用为 2,134.26 万元，对归属于上市公司股东的净利润的
影响为 1,835.80 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费用影响后，
实现归属于母公司所有者的净利润 7,451.84 万元，较上年同期增长 26.72%。
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内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得 2023 年度计提的坏账
准备较上年同期降幅较大。
加 11,588.14 万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供劳务收到
的现金大幅增加所致。
报告期末公司总资产为 163,965.27 万元，较期初增长 36.66%，主要是报告
期内公司收购深圳艾普阳 52%股份导致无形资产和商誉增加所致。
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董事会
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议案四：
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年度财务预算报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2024 年度财务预算报告》
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根据公司2024年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新
一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管
理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2024年度财务预算报
告如下：
一、主要经济和财务预算指标：
（1）营业收入 40,500 万元；
（2）利润总额 8,000 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,280 万元。
项目 2024年预算 2023年成果 增加 预计增长
营业收入（万元） 40,500.00 32,022.38 8,477.62 26.47%
利润总额（万元） 8,000.00 5,600.98 2,399.02 42.83%
归属于上市公司股东的
净利润（万元）
二、确保预算完成采取的主要措施：
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议案五：
关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 174,071,333.68 元。
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 2.00 元（含税）。截至 2024 年
本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为
（二）公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 18
日，公司总股本 86,956,591 股，扣减回购专用证券账户中的股份总数 2,050,860
股，以此计算合计拟转增股本 33,962,292 股，转增后公司总股本将增加至
系取整所致）。2023 年度公司不送红股。
（三）如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每
股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
（四）董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公
积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条
款并办理相关工商变更登记手续。
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以上议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议、第
四届监事会第十三次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-030）已于 2024
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
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议案六：
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
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议案七：
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务
过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地
履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成
果。因此公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财
务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司管
理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定相关审计费用。
以上议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2024-034 ） 已 于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案八：
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司董事薪酬方案如下：
本议案提交第四届董事会第十五次会议时全体董事回避表决，现直接提请股
东大会予以审议。
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董事会
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议案九：
关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司监事薪酬方案如下：
薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩
效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴
或报酬。
本议案提交第四届监事会第十三次会议时全体董事回避表决，现直接提请股
东大会予以审议。
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监事会
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议案十：
关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司结合自身发展战略及经营情况，拓展公司业务范围，发掘收入增长点，
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《江苏卓易信息科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟对经营范围进行新增。本
议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2024-028）。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案十一：
关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-031）。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
证券代码：688258 证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏卓易信息
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有效表决权的股份总数。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提
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问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
超过 2 次。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科
技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
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一、会议时间、地点及投票方式
室
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的有效表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议议案及其子议案：
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票的议案
(六) 听取《2023 年度独立董事述职报告》
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问
(八) 与会股东对议案投票表决
(九) 休会（统计现场表决结果）
(十) 复会，宣读现场会议表决结果
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署会议文件
(十三) 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
董事会第十五次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度董事会工作报告》
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董事会
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严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议
事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，
认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公
司各项工作有效开展。
现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
权，丧失对子公司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让
投资收益 4,127.79 万元。
此外 2023 年度公司因实施股权激励计划及并购艾普阳核心员工锁定期计
入报告期内的股份支付费用为 2,134.26 万元，对归属于上市公司股东的净利
润的影响为 1,835.80 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费
用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 7,451.84 万元，较上年同期增
长 26.72%。
增长 110%，一方面得益于报告期营业收入增长带来更多的毛利润；另一方面，
报告期内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得 2023 年度
计提的坏账准备较上年同期降幅较大。
期增加 11,588.15 万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供
劳务收到的现金大幅增加所致。
报告期末公司总资产为 163,965.27 万元，较期初增长 36.66%，主要是
报告期内公司收购深圳艾普阳 52%股份导致无形资产和商誉增加所致。
二、公司经营管理情况
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(一) 业务发展
为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，公司于 2023
年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳艾普阳”）52%股权，
纳入合并报表范围。深圳艾普阳专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具
（IDE）。产品主要包括 Powerbuilder、Powerserver 系列产品及基于深圳艾普阳
多年研发经验和技术积累自主开发的低代码 IDE 工具产品 DevMagic Studio。
DevMagic Studio 已于 2023 年 12 月发布 beta 版本，该产品具有完全自主知识产
权，可替代国外主流商业开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能。目前该
软件的 beta 版本已同步面向海内外潜在客户提供试用，公司还将安排专门的开发
人员使用新产品进行试点项目开发，通过深度实践获得宝贵的经验和需求反馈，
促使新产品快速迈向成熟，争取为公司业绩创造新的增长点。
公司将持续关注业务经营及技术研发，形成符合“自主、安全、可控”要求
的“基础固件-开发支撑软件-应用软件”的软件产业链业务及产品线，从而提升
公司核心竞争力，实现公司可持续发展、高质量发展目标。
(二) 技术和产品方面
在固件业务方面，基于十余年自主研发及技术积累，公司目前已掌握 X86、
ARM、MIPS 等多架构 BIOS 技术及 BMC 固件开发技术，在国内居于领先地位，具备
与国际厂商开展竞争的能力。公司始终坚持以研发为本，注重研发能力及产品性
能的提升，保持对各架构最新芯片的最快适配能力，公司固件产品 Byocore2.0 保
持持续更新迭代中，同时由于近年来相对主流的 x86 芯片，ARM 架构芯片以及基
于 RISC-V 指令集的芯片发展势头强劲，且基于 RISC-V 的芯片已经从低功耗 MCU
向桌面和服务器领域发展，公司固件产品也已提前布局加强对 ARM 及 RISC-V 的支
持。
IDE 业务方面，公司于 2023 年底发布了云原生低代码开发工具 DevMagic
Studio 的 beta 版本，该产品为.NET 开发者量身定制，可提供独特的可视化极简
开发模式，通过 DevMagic Studio 特有的可视化设计器轻松完成前端页面和后台
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逻辑的设计，随后一键编译生成代码。目前该产品已经具备完整的.NET 云原生应
用开发能力，是具有完全自主知识产权的、国内研发的开发工具，可替代国外主
流商业开发工具（Visual Studio、Rider）的同等功能。此外，Powerbuilder、
Powerserver 产品也在持续进行版本升级，新版本预计在 2024 年完成。
公司拥有自主知识产权的云平台架构,采用 PaaS 技术支撑 SaaS 应用开发是
云服务技术发展的趋势之一。通过该技术，公司可显著地缩短 SaaS 应用的开发
时间，满足目前客户多样化、快速部署、应用互联互通的需求。目前开发云平台
已可通过低代码构建业务场景应用，支持 PC Web 应用构建，并集成工作流、消
息推送和用户权限等平台能力；PaaS 平台可支持在边缘侧部署容器平台，满足私
有化及物联网产品部署的环境要求；卓瓴数字楼宇一体化平台包含智能化集成管
理、空间资产管理、物业管理、运营管理、E 卡通管理和财务管理板块。并基于
产品孵化智慧园区、商业楼、社区/小区等行业解决方案。
(三) 组织建设方面
公司已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结
构，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定围绕公司治理结构建立了相应
的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。公司当前的治理结构较
为完善，能够对公司的生产经营形成有效的监督、管理，确保公司的董事、监事
和高级管理人员勤勉尽责地履行相应职责。2023 年，公司紧跟监管新政策的步伐，
对《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等多项治理制度进行修订，落实监管新规要求。
(四) 人才培养方面
为进一步激发人才活力，公司于 2022 年推出限制性股票激励计划，授予 68 名
激励对象限制性股票 145.2376 万股。2024 年 1 月，公司 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件达成，经董事会审议通过拟对 63 名激励对象进行归属
登记，共计归属 64.6984 万股，占公司总股本的 0.74%。公司持续健全完善员工
绩效考核和激励机制，使员工同步享受公司发展收益，激发员工创造性和主动性，
营造人才引育用留的良好生态环境。
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三、2023 年度公司董事会日常工作情况
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、
《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事会第十一
次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司实际情
况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公
司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信息内部
保密制度》等一批上市后适用的治理文件。上述制度为公司法人治理结构的规范
化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自
的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。
(一) 报告期董事会运行情况
序号 会议召开时间 会议届次
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大
会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推
动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。
(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能
作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2023 年，战略委员会召开 1 次
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会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会
召开 1 次会议。
(四) 独立董事履职情况
议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观
公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。
(五) 信息披露情况
公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，
保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的
决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
四、2024 年董事会主要工作内容
管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，
继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：
(一) 推动公司持续稳定发展
住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、
快速的发展。
(二) 做好公司的信息披露工作。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自
觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，维护
广大投资者的权益。
(三) 健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平
公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治
理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司治理
提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流
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程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。
(四) 加强投资者管理工作
公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学习，
多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公
司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，有效保
障公司可持续、健康发展。
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董事会
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议案二：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度监事会工作报告》
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监事会
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科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉尽责，
起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2023 年度公司监事会工
作报告如下：
一、监事会会议召开情况
会议时间 会议届次 审议事项
金的议案
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案
关于转让子公司股权暨关联交易的议案
关于确认 2022 年度关联交易的议案
有限公司股权暨开展新业务的议案
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关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案
管理的议案
二、监事会日常工作情况
赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事
会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认
真执行股东大会有关决议。
报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事
及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或
损害股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，
认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效
发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策程
序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易或其
他损害股东权益的情况。
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报告期内，公司发生的关联交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法
有效，交易价格合理，不存在损害公司或股东利益的情况。
自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，
逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理结
构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，从而
保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利益。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
运作情况实施监督。
的行为发生。
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议案三：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度财务决算报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度财务决算报告》
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董事会
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运营平稳，云计算设备核心固件业务以及云服务业务均实现了不同程度的增长。
公司编制了2023年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：
主要财务指标及其变动情况
单位：万元
项目 2023年 2022年 增加 变化幅度
营业收入 32,022.38 28,202.28 3,820.10 13.55%
利润总额 5,600.98 4,660.00 940.98 20.19%
归属于上市公司股
东的净利润
总资产 163,965.27 119,981.40 43,983.87 36.66%
归属于上市公司股
东的净资产
主要原因是：公司于 2023 年 6 月转让子公司卓易文化 10.83%股权，丧失对子公
司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让投资收益 4,127.79 万
元；此外报告期内公司因实施股权激励计划及并购深圳艾普阳核心员工锁定期计
入报告期内的股份支付费用为 2,134.26 万元，对归属于上市公司股东的净利润的
影响为 1,835.80 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费用影响后，
实现归属于母公司所有者的净利润 7,451.84 万元，较上年同期增长 26.72%。
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内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得 2023 年度计提的坏账
准备较上年同期降幅较大。
加 11,588.14 万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供劳务收到
的现金大幅增加所致。
报告期末公司总资产为 163,965.27 万元，较期初增长 36.66%，主要是报告
期内公司收购深圳艾普阳 52%股份导致无形资产和商誉增加所致。
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董事会
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议案四：
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年度财务预算报告》已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2024 年度财务预算报告》
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根据公司2024年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新
一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管
理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2024年度财务预算报
告如下：
一、主要经济和财务预算指标：
（1）营业收入 40,500 万元；
（2）利润总额 8,000 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,280 万元。
项目 2024年预算 2023年成果 增加 预计增长
营业收入（万元） 40,500.00 32,022.38 8,477.62 26.47%
利润总额（万元） 8,000.00 5,600.98 2,399.02 42.83%
归属于上市公司股东的
净利润（万元）
二、确保预算完成采取的主要措施：
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 174,071,333.68 元。
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 2.00 元（含税）。截至 2024 年
本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为
（二）公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 18
日，公司总股本 86,956,591 股，扣减回购专用证券账户中的股份总数 2,050,860
股，以此计算合计拟转增股本 33,962,292 股，转增后公司总股本将增加至
系取整所致）。2023 年度公司不送红股。
（三）如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每
股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
（四）董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公
积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条
款并办理相关工商变更登记手续。
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以上议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议、第
四届监事会第十三次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-030）已于 2024
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
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议案六：
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
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议案七：
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务
过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地
履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成
果。因此公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财
务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司管
理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定相关审计费用。
以上议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2024-034 ） 已 于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
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议案八：
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司董事薪酬方案如下：
本议案提交第四届董事会第十五次会议时全体董事回避表决，现直接提请股
东大会予以审议。
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议案九：
关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司监事薪酬方案如下：
薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩
效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴
或报酬。
本议案提交第四届监事会第十三次会议时全体董事回避表决，现直接提请股
东大会予以审议。
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监事会
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议案十：
关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司结合自身发展战略及经营情况，拓展公司业务范围，发掘收入增长点，
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《江苏卓易信息科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟对经营范围进行新增。本
议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2024-028）。
现提请股东大会予以审议。
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议案十一：
关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-031）。
现提请股东大会予以审议。
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