沪电股份: 第七届监事会第二十一次会议决议公告

                   沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002463       证券简称：沪电股份         公告编号：2024-037
               沪士电子股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年4月27日以通讯方
式发出召开公司第七届监事会第二十一次会议通知。会议于2024年5月7日在公司
会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书
李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士
主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
   二、监事会会议审议情况
价格的议案》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为：鉴于公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大
会审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》，以利润分配方案实施时股权登
记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元(含税)。根据《公司
后，同意将《公司 2020 年度股票期权激励计划》尚未行权的股票期权行权价格
从 14.84 元/股调整到 14.34 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，不存在损害股
东利益的情况。
   《关于调整<公司 2020 年度股票期权激励计划>股票期权行权价格的公告》
                              沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
详见 2024 年 5 月 8 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
决议。
                                       沪士电子股份有限公司监事会
                                          二〇二四年五月八日