中银绒业: 宁夏中银绒业股份有限公司九届董事会第四次会议决议公告

          宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000982      证券简称：中银绒业        公告编号：2024-38
              宁夏中银绒业股份有限公司
        第九届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 5 日
（星期日）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以
电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、
王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
公司股份的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见本公司 2024 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、
                                    《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《宁夏中银
绒业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
  特此公告。
                           宁夏中银绒业股份有限公司董事会
宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
                 二〇二四年五月七日