平安电工: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001359          证券简称：平安电工            公告编号：2024-022
               湖北平安电工科技股份公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
届董事会召集。召开本次临时股东大会的通知已于2024年4月17日在公司指定信
息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议
案内容已依法披露；
  一、会议的召开和出席情况
  （一）会议的召开情况
   公司于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，会议决定于2024
年5月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:30。
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。
   （二）会议出席情况
     股东出席的总体情况：
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 代 理 人 ， 下 同 ） 共 26 人 ， 代 表 股 份
东 11 人，代表股份 139,123,165 股，占公司有表决权股份数的 74.9977%；通过
网 络 投 票 的 股 东 15 人 ， 代 表 股 份 18,500 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 数 的
     中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
   出席本次会议的中小股东共16人，代表股份2,509,747股，占公司有表决权
股份数的1.3529 %。其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份2,491,247
股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东15人，代表股
份18,500股，占公司有表决权股份数的0.0100%。
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的
人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，有权出席本次会议。
     二、议案审议和表决情况
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如
下：
     总表决情况：
   同 意 139,139,065 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   反对 2,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
   中小股东表决情况：
   同意 2,507,147 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
   反 对 2,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
并办理工商变更登记的议案》
   总表决情况：
   同 意 139,139,065 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   反对 2,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
   中小股东表决情况：
   同 意 2,507,147 股 ，占 出 席 会 议 的 中 小 股东 所 持 有 效 表 决 权 股份 总 数
   反 对 2,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
   本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
   三、律师出具的法律意见
      本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、汤海龙律师
  见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开
 程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
 会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
 规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                          湖北平安电工科技股份公司
                                      董事会