仁和药业: 关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：000650           证券简称：仁和药业               公告编号：2024-021
               仁和药业股份有限公司
          关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  重要内容提示：
于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》外，其他与此前公告的股东大
会通知内容完全一致。
  仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开
下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2023 年度股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
  （四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日
  （五）会议召开时间
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  （六）会议召开方式
  本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
场会议；
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
以第一次投票表决结果为准。
  （七）出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
  （八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
  二、会议审议事项：
  （一）本次股东大会提案编码示例表
                                          备注
   提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                         目可以投票
  非累积投票
    提案
           《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的
           议案》
           《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修
           订稿）的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
             持股计划有关事项的议案》
             《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026
             年)的议案》
   公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）以上提案均已经本公司第九届董事会第十八次、二十次会议；公司第九届
监事会第十二次、十四次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月
                            《证券时报》
                                 《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 7-8，关联股东回避表决。
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
   三、会议登记方法
   （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
   自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人
有效身份证进行登记。
   法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
     四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
     五、联系方式
  联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
  联系人：姜锋
  电 话：0791－83896755
  传 真：0791－83896755
  邮政编码：330038
  与会股东的交通及食宿等费用自理。
     六、备查文件
  公司第九届董事会第十八次、二十次会议决议；公司第九届监事会第十二次、十
四次会议决议
                                  仁和药业股份有限公司
                                      董事会
                                   二〇二四年五月六日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授 权 委 托 书
   兹委托     先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2023 年度股东大会，
并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
   本人（本单位）对本次 2023 年度股东大会审议事项的表决意见：
                                          备注      同意   反对   弃权
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                      目可以投票
非累积投
票提案
         《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
         审计机构的议案》
         《关于公司第二期员工持股计划（草案）及
         其摘要（修订稿）的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司
         第二期员工持股计划有关事项的议案》
         《关于公司未来三年股东分红回报规划
         (2024 年-2026 年)的议案》
委 托 人 姓 名：                     委托人身份证号：
委托人股东账户：                       委托人持股数：
委托人签名（盖章）
        ：
委托日期：
受托人姓名：                         受托人身份证号：
受托人签名：
附注：
权。
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）
字。