高鸿股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

 证券代码：000851       证券简称：高鸿股份         公告编号：2024-061
            大唐高鸿网络股份有限公司
     关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。
会议具体事项如下：
   一、会议召开基本情况
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
   现场会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）14 时 30 分；
   网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 08 日（星期
三）上午 9:15 至 2024 年 05 月 08 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
   本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
           (1)截至 2024 年 04 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
      深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
      会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
      公司股东。
           (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
           (3)本公司聘请的律师。
           二、会议审议事项
                                                      备注
提案编
        提案名称                                          该列打勾的栏目
码
                                                      可以投票
      董事会第一次会议决议公告》。
      者的表决单独计票，并将结果在 2024 年第四次临时股东大会决议公告中单独列
      示。
           中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
           (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
           (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
           三、会议登记办法
      权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人
      身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
      手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件 2
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
   五、其他事项
   联系人：王如刚
   联系电话：010-62301907
   传真电话：010-62301900
   六、备查文件
   特此公告。
                           大唐高鸿网络股份有限公司董事会
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件 2：
                      授权委托书
     兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公
司 2024 年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                      该列打
提案                                    √的项     同 反 弃
                    提案名称
编码                                    目可以     意 对 权
                                       投票
     注：
指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
     委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
     委托人身份证号或营业执照号码：
     委托人持股数：
     委托人股票账号：
     被委托人姓名：
     被委托人身份证号码：
     委托日期：
                                  年       月      日