新纶新材: 关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告

股票代码：002341          股票简称：新纶新材              公告编号：2024-024
                 新纶新材料股份有限公司
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第
六届董事会第六次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股
东 大 会 ， 本 次 股 东 大 会 的 通 知 于 2024 年 4 月 30 日 公 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方
式，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：
   本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。
   （二）股东大会的召集人：
   本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。根据公司第六届董事会第六次
会议决议，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。
   （三）会议召开的合法、合规性：
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、
的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
   （五）会议的召开方式：
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
      （六）会议的股权登记日：
      （七）出席对象：
      截至 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东
大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出
席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票。
      （八）现场会议地点：
      深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室
      二、会议审议事项
      （一）提案名称及编码
                                          备注
 提案
                      提案名称             该列打勾的栏目
 编码
                                        可以投票
非累积投票提案
                                     √作为投票对象的子议
                                     案数（4）
        《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股              √
        份计划延期的议案》
   （二）议案审议及披露情况
   上述议案于 2024 年 4 月 26 日分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届
监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   公司独立董事将在本次 2023 年度股东大会上进行述职。
   上述议案 5、6、7、8.01、8.02、9、10 须以特别决议表决通过，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
   为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
   关联股东对相关议案需回避表决。
   三、现场会议登记等事项
   （一）登记时间
   （二）登记方式
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
     （三）登记地点:
  深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室
     四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
     五、其他事项
  联系地址: 深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层
  邮政编码：518052
  联系人：姜晨
  联系电话：（0755）26993058
  联系传真：（0755）26993313
  电子邮箱：ir@xinlun.com.cn
     六、备查文件
  特此公告。
                                新纶新材料股份有限公司
                                     董 事 会
                                  二〇二四年四月三十日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
弃权；
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
   三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                     授权委托书
      致新纶新材料股份有限公司：
      兹全权委托     先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2024 年 5
月 21 日召开的新纶新材料股份有限公司 2023 年度股东大会。
      代理人姓名：
      代理人身份证号码：
      委托人签字（法人股东加盖单位印章）：
      委托人证券帐号：
      委托人持股数：
      委托书签发日期：
      委托有效期：
      本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                    备注         表决意见
提案                                 该列打钩
                   提案名称
编码                                  的栏目   同意   反对     弃权
                                   可以投票
非累积投票议案
        《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股    √
        份计划延期的议案》
注：1、同意栏中用“√”表示。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。