青龙管业: 青龙管业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002457                证券简称：青龙管业         公告编号：2024-034
                          宁夏青龙管业集团股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示：
     一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    （1）现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始
    （2）网络投票时间
    ①通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～
    ②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15，结束时间为
    （二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 11 楼会议室
    （三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合
    （四）会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日
    （五）会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召开
 本次股东大会
    （六）会议主持人：董事长高宏斌先生
    （七）出席情况
    （1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 57 人，
 代表有表决权股份 100,261,779 股，占公司有表决权股份总数的 30.3514％。其中，出席现场会
 议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份 98,624,779 股，占公司有表决权股份总数
 的 29.8558％；通过网络投票出席会议的股东共 54 人，代表有表决权股份共 1,637,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4956％；
  （2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席
了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；
  （3）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
  二、提案审议表决情况
  本次会议共审议 11 项提案，提案 1 至提案 8、提案 11 均为普通决议事项，需经出席本次会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 9、提案 10 为特别表决事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  提案 5、提案 7、提案 9、提案 10、提案 11 对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东。
  会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
  提案 1、2023 年度董事会工作报告
  表决结果：审议通过
                                                    表决情况
       出席会议股                     同意                     反对                   弃权
       东所持有效                      占出席会议股                占出席会议                占出席会议
表决类型
       表决权股份
                                  东所持有效表                股东所持有                股东所持有
       总数（股）          股份数                     股份数                   股份数
                                  决权股份总数                效表决权股                效表决权股
                                    比例%                 份总数比例%               份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779   100.00000     0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,157,200    70.69029    381,700    23.31704   98,100    5.99267
合计     100,261,779   99,781,979   99.52145    381,700    0.38070    98,100    0.09784
  提案 2、2023 年度监事会工作报告
  表决结果：审议通过
                                                    表决情况
       出席会议股                     同意                     反对                   弃权
       东所持有效
表决类型                              占出席会议股                占出席会议                占出席会议
       表决权股份
                                  东所持有效表                股东所持有                股东所持有
       总数（股）          股份数                     股份数                   股份数
                                  决权股份总数                效表决权股                效表决权股
                                    比例%                 份总数比例%               份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000     0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,156,600     70.65363    382,300    23.35370   98,100    5.99267
合计     100,261,779   99,781,379    99.52085    382,300    0.38130    98,100    0.09784
 提案 3、2023 年度财务决算报告
 表决结果：审议通过
                                                     表决情况
       出席会议股                     同意                      反对                   弃权
       东所持有效
表决类型                              占出席会议股                 占出席会议                占出席会议
       表决权股份
                                  东所持有效表                 股东所持有                股东所持有
       总数（股）          股份数                      股份数                   股份数
                                  决权股份总数                 效表决权股                效表决权股
                                    比例%                  份总数比例%               份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000     0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,161,400     70.94685    377,500    23.06048   98,100    5.99267
合计     100,261,779   99,786,179    99.52564    377,500    0.37651    98,100    0.09784
 提案 4、2024 年度财务预算报告
 表决结果：审议通过
                                                     表决情况
       出席会议股                     同意                      反对                   弃权
       东所持有效
表决类型                              占出席会议股                 占出席会议                占出席会议
       表决权股份
                                  东所持有效表                 股东所持有                股东所持有
       总数（股）          股份数                      股份数                   股份数
                                  决权股份总数                 效表决权股                效表决权股
                                    比例%                  份总数比例%               份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000     0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,160,800     70.91020    385,600    23.55528   90,600    5.53451
合计     100,261,779   99,785,579    99.52504    385,600    0.38459    90,600    0.09036
 提案 5、2023 年度利润分配预案
 表决结果：审议通过
                                                     表决情况
       出席会议股                      同意                     反对                   弃权
       东所持有效                       占出席会议股                占出席会议                占出席会议
表决类型
       表决权股份                       东所持有效表                股东所持有                股东所持有
       总数（股）           股份数                     股份数                   股份数
                                   决权股份总数                效表决权股                效表决权股
                                     比例%                 份总数比例%               份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000        0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,157,200        70.69029   431,900    26.38363   47,900     2.92608
合计     100,261,779   99,781,979       99.52145   431,900     0.43077   47,900     0.04777
其中：中
小投资者
 提案 6、2023 年年度报告全文及其摘要
 表决结果：审议通过
                                                        表决情况
       出席会议股                      同意                       反对                    弃权
       东所持有效                       占出席会议
表决类型                                                       占出席会议                 占出席会议
       表决权股份                       股东所持有
                                                           股东所持有                 股东所持有
       总数（股）           股份数         效表决权股         股份数                   股份数
                                                           效表决权股                 效表决权股
                                   份总数比
                                                           份总数比例%                份总数比例%
                                     例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000       0        0.00000      0        0.00000
网络投票    1,637,000     1,156,600       70.65363   378,100    23.09713   102,300    6.24924
合计     100,261,779   99,781,379       99.52085   378,100    0.37711    102,300    0.10203
 提案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案
 表决结果：审议通过
                                                        表决情况
       出席会议股                     同意                        反对                    弃权
       东所持有效
表决类型                              占出席会议股                   占出席会议                 占出席会议
       表决权股份
                                  东所持有效表                   股东所持有                 股东所持有
       总数（股）          股份数                        股份数                   股份数
                                  决权股份总数                   效表决权股                 效表决权股
                                    比例%                    份总数比例%                份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000        0        0.00000      0       0.00000
网络投票   1,637,000     1,157,200        70.69029   381,700    23.31704   98,100     5.99267
合计     100,261,779   99,781,979       99.52145   381,700     0.38070   98,100     0.09784
其中：中
小投资者
 提案 8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案
 表决结果：审议通过
       出席会议股                                            表决情况
表决类型
       东所持有效                     同意                        反对                    弃权
       表决权股份                      占出席会议股                   占出席会议                   占出席会议
       总数（股）                      东所持有效表                   股东所持有                   股东所持有
                      股份数                      股份数                       股份数
                                  决权股份总数                   效表决权股                   效表决权股
                                    比例%                    份总数比例%                  份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000      0         0.00000        0        0.00000
网络投票   1,637,000     1,156,600     70.65363    382,300     23.35370      98,100     5.99267
合计     100,261,779   99,781,379    99.52085    382,300      0.38130      98,100     0.09784
 提案 9：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
 表决结果：审议通过
                                                      表决情况
       出席会议股                      同意                     反对                        弃权
       东所持有效
表决类型                               占出席会议股                  占出席会议                   占出席会议
       表决权股份
                                   东所持有效表                  股东所持有                   股东所持有
       总数（股）           股份数                     股份数                       股份数
                                   决权股份总数                  效表决权股                   效表决权股
                                     比例%                   份总数比例%                  份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000      0         0.00000        0        0.00000
网络投票    1,637,000    1,156,400     70.64142    467,000      28.52779     13,600     0.83079
合计     100,261,779   99,781,179    99.52065    467,000      0.46578      13,600     0.01356
其中：中
小投资者
 提案 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
 表决结果：审议通过
                                                      表决情况
       出席会议股                      同意                       反对                      弃权
       东所持有效
表决类型                               占出席会议                   占出席会议              占出席会议
       表决权股份
                                   股东所持有                   股东所持有              股东所持有
       总数（股）           股份数                      股份数                       股份数
                                   效表决权股                   效表决权股              效表决权股
                                   份总数比例%                  份总数比例%             份总数比例%
现场投票   98,624,779    98,624,779    100.00000      0           0.00000          0     0.00000
网络投票    1,637,000     330,900      20.21381    1,243,700      75.97434    62,400     3.81185
合计     100,261,779   98,955,679    98.69731    1,243,700      1.24045     62,400     0.06224
其中：中
小投资者
 提案 11、关于 2024 年中期分红安排的议案
 表决结果：审议通过
                                                     表决情况
        出席会议股                     同意                     反对                    弃权
        东所持有效
表决类型                               占出席会议股                 占出席会议                占出席会议
        表决权股份                      东所持有效表                 股东所持有                股东所持有
        总数（股）          股份数                     股份数                    股份数
                                   决权股份总数                 效表决权股                效表决权股
                                     比例%                  份总数比例%               份总数比例%
现场投票    98,624,779    98,624,779   100.00000     0         0.00000      0       0.00000
网络投票    1,637,000     1,161,400    70.94685    431,900     26.38363   43,700    2.66952
合计      100,261,779   99,786,179   99.52564    431,900     0.43077    43,700    0.04359
其中：中
小投资者
  三、律师出具的法律意见
  北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了
法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  四、其他
  五、备查文件
律意见书。
  特此公告。
                                          宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会