和而泰: 第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002402         证券简称：和而泰            公告编号：2024-054
              深圳和而泰智能控制股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八
次会议通知于2024年4月25日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2024年4月30日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新
研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名（其中，左勤女士、汪虎山先生以通讯方式出
席）
 ，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》；
   经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实
际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向特定对象发行股票事项不会
对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。该事项相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表
决程序合法、有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
   《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》（公
告编号：2024-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
票回购价格的议案》。
    经审核，监事会认为：根据公司 2023 年度权益分派实施方案、公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及相关授权，同意公司在完成 2023 年度权益分派后
根据权益分派实施情况及相关规定，对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行
相应调整。本次调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，审议程序符合相关法律法规
的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-056）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》
            《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    特此公告。
                              深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                   监   事   会
                                 二〇二四年四月三十日