美利云: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000815       证券简称：
                      美利云            公告编号：
           中冶美利云产业投资股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 开始。
   （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日
合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  二、会议审议事项：
                                     备注
 提案编码               提案名称
                                  该列打勾的栏目可以
                                     投票
非累积投票提案
          《关于选举禚昊先生为公司第九届监事会监事的
          议案》
累积投票提案    （提案 2.00 为等额选举）
监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于 2024 年 4 月 30 日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份
有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024－
会议决议公告》（公告编号：2024－037）。
   四、会议登记等事项
   （一）登记方法：
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记。
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法
人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记
手续。
发送后请电话确认。不接受电话登记。
  （二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30—16:30
  （三）登记地点及授权委托书送达地点：
  中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，
信函请注明“股东大会”字样。
  （四）会议联系方式
  联 系 人：史君丽 曾月萍
  联系电话： 0955－7679334
  传    真： 0955－7679216
  电子邮箱：yky1662@126.com
  邮政编码：755000
  通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司董事会办公室、证券事务部。
  （五）其他事项：
  本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
  六、备查文件
                     中冶美利云产业投资股份有限公司
                             董事会
     附件：1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
             参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
称为“美利投票”。
  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数             填报
  对候选人 A 投 X1 票          X1 票
  对候选人 B 投 X2 票          X2 票
  …                      …
  合   计                不超过该股东拥有的选举票数
  提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  如：提案2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案，采用等
额选举，应选人数为3位。
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   投票时间：
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
                授权委托书
   兹授权委托       （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2024
年 5 月 16 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
                           备注   同意   反对   弃权
                          该列打
 提案
             提案名称         勾的栏
 编码
                          目可以
                           投票
非累积投
 票提案
        关于选举禚昊先生为公司第九届监
        事会监事的议案
累积投票
        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
        关于选举公司第九届董事会董事的
        议案
        选举马东先生为公司第九届董事会
        董事
        选举金晖先生为公司第九届董事会
        董事
        选举田生文先生为公司第九届董事
        会董事
  （说明：非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同
意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的或不填写具体票数的视为无效。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。）
  委托人签名（盖章）：
  身份证号码或统一社会信用代码：
  股东账号：
  持股种类和数量：
  受托人签名：
  身份证号码：
  委托日期：
  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止