美利云: 第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000815   证券简称：美利云            公告编号：2024—037
         中冶美利云产业投资股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”
                         ）第九届
监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以通讯表决的方
式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 25 日
以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
  关于提名禚昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案
  经公司大股东中冶纸业集团有限公司提名，监事会同意禚昊先生
作为监事候选人提交公司股东大会选举，禚昊先生任期自公司股东大
会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
          中冶美利云产业投资股份有限公司
                        监事会
监事候选人简历：
  禚昊：男，1978 年 10 月出生，硕士。曾任中国纸业投资有限公
司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公
司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司；广西华桂林业有限公司总经
理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团股份有限
公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、
总经理；岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理；广东冠豪高
新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中国
纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公
司党委委员。2024 年 4 月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事
会主席。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，禚昊先生不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》
          《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规
定等要求的任职资格。