华通线缆: 华通线缆独立董事述职报告—郭莉莉

                  河北华通线缆集团股份有限公司
    本人郭莉莉，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华
通线缆”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》
                             （以下简称“《公
司法》”）
    《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》
                       （以下简称“《公司章程》”）
以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作细则》
                         （以下简称“《独立董
事工作细则》”）等规定，城市、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认
可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情
况报告如下：
    一、出席会议情况
讯形式出席了所有应出席的董事会会议和股东大会，无缺席且未委托其他独立董
事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议
的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以
谨慎的态度行使表决权。
    本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策
和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2023 年度所召开董
事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
    二、独立董事意见
公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出
了客观、公正、独立的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见：
会议召开时间            会议届次      发表独立意见事项
                  二十三次会议    分析报告的议案》
二十四次会议   关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
         关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
         关于公司《截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使
         用情况报告》的独立意见
         关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告
         的独立意见
         关于公司续聘会计师事务所的独立意见
         关于公司续聘会计师事务所的独立意见
         关于 2023 年日常关联交易预计的独立意见
         关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
         事项的独立意见
         关于开展外汇套期保值业务的独立意见
         关于开展期货套期保值业务的独立意见
         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
         的议案》的独立意见
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订
         稿）的议案》的独立意见
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
         稿）的议案》的独立意见
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用
         可行性研究报告（修订稿）的议案》的独立意见
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
         回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》的独
         立意见
         《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债
         券持有人会议规则的议案》的独立意见
                             关于会计政策变更的独立意见
                             关于公司对外担保及非经营性资金占用的独立意见
                   二十六次会议    票的独立意见》
                             《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立
                   二十七次会议    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
                   二十八次会议
                   二十九次会议              报告说明的独立意见》
                             《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理
                                        的独立意见》
                             《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
                                    限制性股票的独立意见》
                   三十二次会议                独立意见》
                             《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募
                                   集资金投资项目的独立意见》
                             《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
                                   除限售条件达成的独立意见》
                             《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                   三十三次会议    《关于对参股公司提供借款暨关联交易的独立意见》
    （二）参加董事会主要工作
前认真审阅了议案资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展
状况，能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，我们没有对公司 2023
年参加的董事会的各项决议提出异议。在 2023 年任职期间，我作为华通线
缆四个专门委员会委员能够全部参与期间召开的专门委员会会议，能够对会
议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决策发挥积极
作用。
  （三）出席股东大会主要工作
对股东大会审议的关于日常关联交易、选举董事及高管、内保外贷展期、闲置
募集资金暂时补充流动资金、募集资金现金管理等议案均发表了独立意见。我
们认为公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审
批程序。
  （四）现场考察及公司配合独立董事工作情况
况等情况进行了实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建
设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注
公司治理、生产经营管理和发展等状况。我在履行职责过程中，公司董事会、
管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资
料，使我能够及时了解公司生产经营动态。对我提出的意见建议，公司积极予
以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行
使职权。
  四、总体评价和建议
程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护
了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2024年，本人将本着进一步谨
慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，
经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、
科学性，以及保护股东尤其是中小股东的合法权益付出努力。同时为促进公司
稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用，履行应
尽的责任。
  特此报告。