ST鹏博士: 鹏博士关于2023年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600804          证券简称：ST 鹏博士          公告编号：临 2024-037
债券代码：143606          债券简称：18 鹏博债
            鹏博士电信传媒集团股份有限公司
          关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不
进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配；
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
   一、2023 年度利润分配方案内容
   经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-93,245,452.57 元，截至 2023 年年末，累计未分配利润为
-4,728,490,402.82 元。2023 年度，母公司实现净利润-155,054,385.72 元，截至 2023
年年末，母公司累计未分配利润为-1,552,845,798.63 元。
   公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议和第十二届监
事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。
   本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明
   根据《公司章程》第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为
利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2023 年度不满足《公司
章程》实施利润分配的条件，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。
   结合公司目前的经营情况和未来战略规划，为维持公司营运资金的正常周
转，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
  三、公司履行的决策程序
  （一） 董事会会议审议情况
  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议，以 5 票同意、
司 2023 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
  （二） 独立董事专门会议意见
  公司独立董事专门会议对 2023 年度利润分配预案发表了如下意见：
  公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公司章程》的有
关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因
此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交董事会审议。
  （三） 监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届监事会第十六次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国
证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。同意公司
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬请广大
投资者理性判断，并注意投资风险。
  特此公告。
                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            董事会