美凯龙: 第五届董事会第四次会议决议公告

                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828       证券简称：美凯龙               编号：2024-026
       红星美凯龙家居集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议以电子邮件方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2024 年
人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
   本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
   表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
   本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
   表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2024 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
   特此公告。
                      红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会