曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600706         证券简称：曲江文旅         编号：临 2024-015
               西安曲江文化旅游股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的
规定。
表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。
   二、董事会会议审议情况
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司 2023 年年度利润分配方案公告（编号：临 2024-017）。
证券代码：600706       证券简称：曲江文旅           编号：临 2024-015
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
   由于本议案内容涉及关联交易，因此孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵
茜女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。
   具体内容详见公司日常关联交易公告（编号：临 2024-018）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于公司股东大会授权董事会决定向金融机构借款事项即将到期，公司提请
股东大会授权董事会决定累计不超过 6 亿元人民币(或等值外币)额度的金融机构
及国家相关部门批准可以从事融资类事宜的非金融机构、自然人等主体借款事项
（以下简称：借款事项），且超出该累计额度后发生的不超过 1 亿元人民币的借款
事项。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。
   该议案需经公司股东大会审议通过。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度投资者关系
管理计划》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价
报告》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司关于会计政策变更的公告（编号：临 2024-019）。
交股东大会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600706        证券简称：曲江文旅                编号：临 2024-015
   具体内容详见关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告（编号：
临 2024-020）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司关于应收账款计提减值准备的公告（编号：临 2024-021）。
的议案。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经公司与西安曲江新区事业资产管理中心协商一致，签订《〈大唐芙蓉园委托
经营管理协议〉补充协议三》，双方同意并确认，大唐芙蓉园管理酬金的计取模式
仍按照 2010 年签订的《大唐芙蓉园委托经营管理协议》执行。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议通过，同意提交董事会
审议。
   三、其他事项
   公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
   特此公告。
                     西安曲江文化旅游股份有限公司董事会