宝明科技: 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002992     证券简称：宝明科技         公告编号：2024-015
              深圳市宝明科技股份有限公司
       关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将
相关内容公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-12,385.24 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润-17,670.55 万元，
减去应付普通股股利 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润
-30,055.79 万元。（注：合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所
形成。）
  基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
  截至 2023 年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司
长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023
年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
  未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及计划
  目前公司的未分配利润为负值。
四、董事会意见
  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，由于公司 2023 年度经营亏损，公司 2023 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司
实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预
案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
五、审计委员会意见
  经审议，审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司现有业
绩及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《上市公司监管指引第
利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
  经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了
公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的
要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
七、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实
际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
特此公告。
                    深圳市宝明科技股份有限公司
                                    董事会