ST迪威迅: 独立董事周台2023年度述职报告

证券代码：300167         证券简称：ST 迪威迅        公告编号：2024-020
                深圳市迪威迅股份有限公司
各位股东及股东代表：
  本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2023 年我严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守
诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独
立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。
  一、独立董事的基本情况
  本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集
团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部
门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。
  本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所
应具备的独立性要求。
  二、独立董事年度履职概况
  （1）2023 年度出席公司会议的情况
  公司 2023 年度公司共召开了 3 次股东大会，10 次董事会，本人出席会议的
情况如下：
 会议类型         应出席   亲自出   委托出     缺席     是否连续两次
                       次数        席次数      席次数    次数        未亲自出席
     股东大会               3            3     0      0
                                                              否
      董事会               10           10    0      0
       本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，
    依法表决。本人对 2023 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
    和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
       二、对公司董事会会议发表独立意见情况
       本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
    如下：
序                                                                   意见
         时间           董事会届次                发表独立意见的事项
号                                                                   类型
                                 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
                      五届董事会
                                 二、关于 2023 年限制性股票激励计划设定指标的科学性
                        会议
                                 和合理性的独立意见
                      五届董事会
                        会议
                      五届董事会      关于独立董事对股东向公司提供借款暨关联交易的事前
                        会议
                      五届董事会      关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
                        会议
                                 一、关于 2022 年度利润分配的独立意见
                                 二、关于公司 2022 年度及 2023 年度董事、高级管理人员
                                 薪酬的独立意见
                                 三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保
                        事会       四、对公司关联交易情况的独立意见
                                 五、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意
                                 见
                                 六、对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见审计报告
                                 的独立意见
                                 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
                      五届董事会
                                 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
                        会议
                                 第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
                                     三、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
                                     第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
                       五届董事会         一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况的
                        会议           意见
                       五届董事会         一、关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第
                        会议
         三、专门委员会履职情况
         本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事
    会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2023 年度，公司
    共召开了 6 次审计委员会会议，会议情况如下：
         会议届次                 召开日期               出席人员         通过的议案
    会议                  2023-01-17          2、董事会秘书、证券事务
                                                           务所的议案》
                                            代表
    会议                  2023-03-10          2、董事会秘书、证券事务 作报告》；2、《2023 年度
                                            代表             内部审计工作计划》
                                                            《2022 年年度财务报表》
                                                                         ；
    会议                                      2、董事会秘书、证券事务 2、《2022 年度内部控制自
                                            代表             我评价报告》；3、《2023
                                                           年第一季度财务报表》
    报告会议                2023-08-28          2、董事会秘书、证券事务
                                                           务报告》
                                            代表
    会议                  2023-10-25          2、董事会秘书、证券事务
                                                           财务报告》
                                            代表
    会议                  2023-12-07          2、董事会秘书、证券事务
                                                           所的议案》
                                            代表
   本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度，公司共召开了两次薪酬
与考核委员会会议，会议情况如下：
    会议届次               召开日期           出席人员            通过的议案
第一次会议                            委员
                                                 股票激励计划（草案）
                                 代表
                                               《关于 2022 年度及 2023
第二次会议                            委员              年度董事薪酬的议案》；2、
                                 代表              度高级管理人员薪酬的议
                                                 案》
   （4）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员积极听取公司内审部的工作汇
报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，
及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进
一 步完善公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和
交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果
客观及公正。
   （5）到公司现场办公、实地查看的情况
现场办公期间，我们对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制情况、信息披
露管理情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件等形式，与公
司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立非执行董事的责
任和义务。
   （6）保护投资者权益方面所作的工作
业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，
促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的
影响，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大
事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产
经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
业板股票上市规则》、
         《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露
真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，
确保全体股东拥有同等知情权。
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规
加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
  三、年度履职重点关注事项的情况
  （一）重大关联交易事项
于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，本人对该事项发表了事前认可意见
和同意的独立意见。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合
有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
 （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
  报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告真实、准确、完整，符合
相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司确保
了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，
能够合理保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性；能够真实、准确、
完整、及时地进行信息披露，有效维护了投资者和公司的利益。
  （三）聘用会计师事务所情况
  报告期内，公司未更换会计师事务所。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普
通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审
计工作的要求。续聘有利于保障公司审计工作的质量，也有利于保护公司及股东
尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
  （四）董事、高级管理人员的薪酬情况
  报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  四、其他工作情况
  五、总体评价和建议
  作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项
的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本
人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
  特此报告。
                            独立董事：周台