电广传媒: 2023年度监事会工作报告

        湖南电广传媒股份有限公司
                         《证券法》
                             《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司
监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，
勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对
公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和
发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告
如下：
     一、2023 年主要工作
  一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检
查。
  （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2023 年公司
董事会现场会议，列席了 2023 年度召开的 2 次股东大会、9
次董事会。
  （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活
动，并行使监督职责，党委副书记、纪委书记兼监事会主席
余鑫维 2023 年度出席公司总经会 69 次、党委会 20 次。
  （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开
监事会会议审议相关事项。2023 年度，公司监事会召开了四
次会议：
次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
和《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
  本次会议决议公告刊登在 2023 年 3 月 8 日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上。
会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司
              《公司 2022 年度利润分配预案》
                               《关
于计提资产减值准备的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报
告》《公司 2022 年度社会责任报告》《关于公司 2022 年日常
关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议
案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于续聘会计师事务所的
议案》
  《关于续聘内部控制审计机构的议案》
                  《关于召开公司 2022
年度股东大会的议案》。
  本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 28 日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上。
五次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘
要》。
会第十六次会议，会议审议并通过《公司 2023 年第三季度报
告》。
  二、监事会对公司有关事项的独立意见
  （一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重
大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效
监督：
事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、
高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报
告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，
以及各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真
执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或
损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
负责人汇报，督促完善财务管理制度，促进财务管理水平的
进一步提升。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、
准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务
所对公司 2023 年度财务报告出具的审计报告客观公允。
定价是根据市场价格情况，由双方协商确定的。关联交易价
格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没
有损害非关联股东的合法权益。
项符合相关规定。
  （二）监事会审议了《公司 2023 年度内部控制评价报
告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：
  公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控
制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法
规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了
公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
  经审阅公司 2023 年度内部控制评价报告，监事会认为
公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文
件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际
情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
  三、2024 年度工作要点
进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立
公司良好的市场形象，主要开展以下几方面工作：
  （一）监督公司董事、高级管理人员的履职情况，防止
损害公司利益和形象的行为发生；支持公司董事、高级管理
人员依法依规大胆行使职权、干事创业，促进企业健康有序
发展，实现国有资产保值增值；依法依规维护公司和全体股
东的利益。
  （二）监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内
部控制体系的建设和有效运行。
  （三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报
告，对公司的财务运作情况实施监督。
  （四）积极开展调研考察和培训学习，推动公司在完善
治理体系和提升治理能力方面取得成效。
          湖南电广传媒股份有限公司监事会