三柏硕: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：001300        证券简称：三柏硕          公告编号：2024-017
           青岛三柏硕健康科技股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日
分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关
于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
   一、公司2023年度利润分配预案
   经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-42,937,284.83元，母公司实现净利润17,427,710.00元。截至
   根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正
常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2023年度利润分
配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
   二、2023年度不进行利润分配的原因
   受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司2023年度业绩出现亏损，根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。
为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2023年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     三、公司未分配利润的用途及使用计划
  公司未分配利润拟用于生产经营、研发投入等经营发展需求，以促进公司长
远健康发展。未来公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要
求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配
制度。
     四、公司履行的决策程序
     （一）董事会审议情况
  公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
议。
     （二）独立董事专门会议
  公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，经核查，独立董事认为：公司
拟定的2023年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的
审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交董事会
审议。
     （三）监事会审议情况
  公司于2024年4月26日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。同意公司2023年度利润分配预案并提交公司2023年年
度股东大会审议。
     五、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
     六、备查文件
特此公告。
              青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会