康泰生物: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300601       证券简称：康泰生物            公告编号：2024-032
债券代码：123119       债券简称：康泰转 2
              深圳康泰生物制品股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召
开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
   一、2023年度利润分配预案基本情况
   根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审
计报告》（XYZH/2024SZAA4B0240），公司2023年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为861,303,903.06元，2023年度母公司实现净利润428,016,200.28
元。按照 《公 司法》 《公司章 程》 的规定 ，应按 10% 提取 法定 盈余公积金
   为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享
公司经营发展的成果，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：拟以2023年年
度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向
全体股东每10股派2元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至2024年3月31日，公司总股本1,116,916,640股，暂以此股本计算，合计拟派
发现金红利22,338.33万元（含税）。
   二、2023 年度利润分配预案的合法合规性
   本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，在保
证公司正常经营和可持续发展的前提下，有利于全体股东共享公司的经营成果；
本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润，与公司所处发展阶段和经营业绩
相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
  三、董事会审计委员会意见
了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为本次利润分配
预案，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于全体股东共享公司的经营
成果。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》
的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
  四、董事会意见
度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈
利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关
法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
  五、监事会意见
度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司经
营发展的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公
司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司
章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
  六、其他说明
股东每10股派 1.80元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第
七条规定：
    “上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，
当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例
计算”。公司于2022年9月-2023年3月通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份3,581,600股，已全部注销，成交总金额为人民币
的回购股份金额为10,097.43万元（不含交易费用），视同2023年度现金分红金
额。
  叠加本次2023年度利润分配预案拟分派现金红利预估金额22,338.33万元，
全年已分红及拟现金分红金额合计为52,540.18万元，占2023年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为61%，公司以实际行动积极落实“质量回报双提升”行
动方案，切实让投资者共享公司的发展成果。
情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
     七、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
     八、备查文件
  特此公告。
                      深圳康泰生物制品股份有限公司董事会