中恒电气: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：002364          证券简称：中恒电气       公告编号：2024-09
                   杭州中恒电气股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的
第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润
分配预案》，现将具体内容公告如下：
   一、利润分配预案基本情况
   根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告：2023
年度母公司实现净利润24,832,353.10元，减去2023年度提取 的法定公积金
为300,602,184.42元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为
   根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公
司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以总股本563,564,960股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利28,178,248元，
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
   自本公告披露日至未来实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生
变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
   二、本次利润分配预案的合理性、合规性
   本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等的规定，综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况和资金需求，符合公司的
利润分配政策和股东回报规划，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平
不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
  三、本次利润分配预案的决策程序
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，会议以 7 票同意审
议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东
大会审议。
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第八次会议，会议以 3 票同意审
议通过了《2023 年度利润分配预案》。
  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的可持续发展需要，
符合有关法律法规和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公
司和股东利益的情况，利润分配预案的决策程序亦符合法律法规的规定，因此同
意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                             杭州中恒电气股份有限公司
                                   董事会