中闽能源: 中闽能源第九届监事会第四次会议决议公告

 证券代码：600163    证券简称：中闽能源        公告编号：2024-005
               中闽能源股份有限公司
         第九届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知
和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 4
月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本
次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  会议同意公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,902,996,143 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  根据《中华人民共和国证券法》、
                《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
                    《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定和要求，监事会对公司 2023 年年度报告进行认真审核后，发表审核意见
如下：
  （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司
章程》、公司内部管理制度的有关规定；
  （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理、
财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
  （3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实
际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报
告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议同意 2024 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置
资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  根据公司生产经营需要，2024 年度，不含关联存贷款，公司预计与关联人
发生日常关联交易总金额 7,857.00 万元；预计关联存贷款情况：公司预计在关
联人厦门国际银行股份有限公司日存款余额不超过人民币 4,000.00 万元，在关
联人兴业银行股份有限公司日存款余额不超过人民币 200,000.00 万元、贷款业
务余额不超过人民币 50,000.00 万元。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会由非关联股东审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行股票相关事宜的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                              中闽能源股份有限公司监事会