日盈电子: 第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603286    证券简称：日盈电子          公告编号：2024-019
          江苏日盈电子股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审核，公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、
 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司 2023 年年度报告全文及
摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄
漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度
报告》及《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公
司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》
的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的
即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  公司监事 2023 年度薪酬情况见公司《2023 年年度报告》之“第四节公司治
理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
  根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2024 年度薪酬方案：公
司监事 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其
任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转
账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发
放。
  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
  鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，
本议案直接提交股东大会审议。
  监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司
提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责
的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
  监事会认为：公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了报告期内公司募集
资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内
部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执
行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自我评价报告无异议。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，且受托方均为资信状况及财务状况
良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》
等有关制度的规定。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  公司监事会对《2024 年第一季度报告》发表如下审核意见：公司 2024 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
  特此公告。
                         江苏日盈电子股份有限公司监事会