苏州科达: 股东大会议事规则

           苏州科达科技股份有限公司
              第一章         总   则
  第一条    为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治
理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
有关规定及《苏州科达科技股份有限公司公司章程》
                      （以下简称“《公司章程》”），
制定本规则。
  第二条    本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，
不以公司的其他规章作为解释和引用的条款
  第三条    公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
  公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
            第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性
          文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东
          对自身权利的处分。
           第二章   股东大会的一般规定
  第五条    股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
  第六条    股东大会依法行使下列职权：
  （一）决定公司经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
  （三）审议批准董事会的报告；
  （四）审议批准监事会的报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
  （八）对发行公司债券作出决议；
  （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
  （十）修改《公司章程》；
  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  （十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十五）审议公司发生的如下交易（交易的定义参见《公司章程》第一百九
十三条）：
司最近一期经审计总资产的 50％以上；
产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
且绝对金额超过 500 万元；
个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
  （上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）
  （十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的
关联交易；
  （十七）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
  （十八）审议批准法律、法规、部门规章、上海证券交易所股票上市规则和
《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
  第七条       公司下述对外担保事项，须经公司股东大会审议通过：
  （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
  （二） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以
后提供的任何担保；
  （三） 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十
的担保；
  （四） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
  （五） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
  （六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
  （七） 上海证券交易所或者公司章程规定的其他需经股东大会审议的情
形。
  股东大会审议前款第（三）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的
  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东
或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的过半数通过。
  第八条       股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
  第九条       有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会：
  （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定
人数的三分之二时；
  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
  （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
  （四）董事会认为必要时；
  （五）监事会提议召开时；
  （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
  第十条   上述第（三）、第（四）、第（五）项规定的“2 个月内召开临
时股东大会”时限应以公司董事会收到提议股东、董事会、监事会提出符合本章
程规定条件的书面提案之日起算。本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或
通知中确定的地点。
  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
  第十一条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
  （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
  （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
  （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
  （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
             第三章   股东大会的召集
  第十二条 股东大会会议由董事会召集。
  经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
  第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
  第十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
  监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
  第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须当书面通知董事会并
发出股东大会通知，同时向上海证券交易所备案。
  在公告股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。
  监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向上海证
券交易所提交有关证明材料。
  第十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日公司股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途
  第十七条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。
          第四章    股东大会的提案与通知
  第十八条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
  第十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
  股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第十七条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
  第二十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大
会将于会议召开 15 日前通知各股东。
  公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
  第二十一条   股东大会的通知包括以下内容：
  （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；
  （三）以明显的文字说明：全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
  （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。。
  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时
披露独立董事的意见及理由。
  股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
  第二十二条     股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中
将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
  （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
  （三）披露持有本公司股份数量；
  （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
  第二十三条     发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或
取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。
  第二十四条     股东大会的筹备工作由董事长领导，股东大会秘书处负责
具体筹备工作。股东大会秘书处的具体职责是：
  （一）制作会议文件，筹备会务；
  （二）验证出席大会人员的资格，会议登记；
  （三）维持会场秩序；
  （四）安排会议发言；
  （五）收集、统计表决票等；
  （六）通知参会人员提前到会；
  （七）与会务有关的其他工作；
  会议秘书处工作由董事会秘书负责组织安排。
           第五章    股东大会的召开
  第二十五条   董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
  第二十六条   股权登记日登记在册的所有股东（含表决权恢复的优先股
股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》
行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
  第二十七条   股东可以亲自出席股东大会，股东因故不能出席股东大会，
可委托代理人出席和表决。
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
  第二十八条   公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公
司股东征集其在股东大会上的投票权。
  第二十九条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明
下列内容：
  （一）代理人姓名；
  （二）是否具有表决权；
  （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃
权票的指示；
  （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；
  （五）委托书的有效期限和签发日期；
  （六）委托人的签字或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
  （七）委托书如对代理人不作具体批示，应写明是否可由代理人按自己的意
思参加表决。
  第三十条    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
  委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
  第三十一条    公司有权对书面委托书进行审查，对不符合《公司章程》和
本规则规定的书面委托书有权不予认可和接受。
  第三十二条    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，并载明出席
会议人员的姓名（或股东单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名（或股东单位名称）等事项。
  第三十三条    召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
  第三十四条    公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
  第三十五条    股东大会会议由董事长主持。董事长因故不能履行职务或
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
  召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
  公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。
  第三十六条    在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的
工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作述职报告。
  第三十七条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询
和建议作出解释和说明。
          第六章 股东大会的议事程序和决议
  第三十八条    会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
  第三十九条    会议在董事长或其他主持人的主持下，按列入议程的议题
和提案逐项顺序进行。对列入会议议程的提案，主持人根据实际情况，可采取先
报告、集中审议、集中逐项表决的方式，也可对比较复杂的提案采取逐项报告、
逐项审议、逐项表决的方式。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。
  第四十条    股东或股东代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权。
  第四十一条    大会应保障股东行使发言权。
  一般情况下，拟发言股东应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书
处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如会前未登记的临时发言，应先
举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要
求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人
可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序
发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。
  股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
  第四十二条     对股东提出的问题，由会议主持人或主持人指定的人员答
复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答，但应向提问者说明理由：
  （一）质询与议题无关；
  （二）质询事项有待调查；
  （三）回答质询将明显损害其他股东利益；
  （四）涉及公司商业秘密；
  （五） 出席会议股东代表的表决权过半数均认定不予答复的其他事项。
                                 （属
于需特别决议通过事项，需出席会议股东代表的表决权三分之二以上均认定不予
答复）。
  第四十三条     股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普
通决议和特别决议。普通决议应当由出席股东大会（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过；特别决议应当由出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权
三分之二以上通过。
  第四十四条     下列事项由股东大会以普通决议通过：
  （一）董事会、监事会的工作报告；
  （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （三）董事会拟定的股东回报规划；
  （四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
  （五）公司年度报告 ；
  （六）公司年度预算方案、决算方案；
  （七）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事顶。
  第四十五条     下列事项由股东大会以特别决议通过：
  （一）公司增加或者减少注册资本；
  （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
  （三）《公司章程》的修改；
  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的；
  （五）股权激励计划；
  （六）调整公司利润分配政策；
  （七）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
  第四十六条   股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与表
决，其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披
露非关联股东的表决情况。其表决事项按扣除关联股东所持表决权后的数量为
准。
 出席股东大会的关联股东持有的本公司股份应计入该次股东大会出席股东
所代表的股份总数，但不参加关联交易事项的表决。关联股东的回避和表决程序，
由董事会或召集人视具体情况提请该次股东大会同意后实施。
  第四十七条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议
批准，公司不得与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。
  第四十八条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。
  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
  公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东大会在选举或更换 2 名以上董
事、监事时采用累积投票制度，由召集人按规定拟订具体操作方式和程序，并提
请该次股东大会同意后实施。
  换届选举或增补董事的候选人名单，由现届董事会、单独或者合计持有公司
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名产生。
  法律、行政法规对独立董事候选人的提名另有规定的，从其规定。
  第四十九条    除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同
一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不
予表决。
  第五十条     股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
  第五十一条    股东大会在进行表决时，会议不再安排股东发言。
  第五十二条    股东大会对列入议程的提案采取记名式投票表决。每个股东
（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一
票表决权。
  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
  第五十三条    公司负责制作股东大会表决票。表决票应至少包括如下内
容：
  （一）股东大会届次；
  （二）股东姓名；
  （三）所持有表决权的股份数额；
  （四）需审议表决的事项；
  （五）投赞成、反对、弃权票的指示；
  （六）股东/股东的法定代表人/代理人亲笔签名，代理人签名应注明“某某
代某某股东表决”；
  （七）其他需注明的事项。
  第五十四条     表决票应在股东签到时由股东大会秘书处负责分发给出席
会议的股东，并在表决完后由指定人员负责收回。
  第五十五条     同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  第五十六条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。
  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
  第五十七条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
  股东大会对提案进行表决时，应当由两名股东代表与一名监事共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
  第五十八条     股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会
议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布
提案是否通过。
  在正式公布表决结果前，股东大会现场、其他表决方式中所涉及的公司、计
票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
  第五十九条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以
对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代
理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会
议主持人应当立即组织点票。
  第六十条    召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知各股东。
              第七章 股东大会记录
  第六十一条    股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录应记
载以下内容：
  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
  （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
  （六）律师及计票人、监票人姓名；
  （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
  第六十二条    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会
议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、现场会议的
表决票、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
  第六十三条    对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委
托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以根
据情况进行公证。
      第八章 股东大会决议的执行和信息披露规定
  第六十四条    股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股
东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、
表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
  第六十五条    提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议
的，应当在股东大会决议中作特别提示。
  第六十六条    股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议
的内容和责权分工责成公司管理层具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理
的事项，直接由监事会主席组织实施。
  第六十七条    股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监
事就任时间从股东大会决议通过之时起计算，但股东大会决议另行规定就任时间
的从其规定。
  第六十八条    股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
  第六十九条    公司董事会负责组织执行股东大会决议事项。
  第七十条    公司股东大会召开后，应按《公司章程》和国家有关法律及行
政法规的规定进行信息披露，信息披露的内容按有关法规规定由董事会秘书依法
具体实施。
  第七十一条    公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责，董
事会秘书为公司指定的对外发言人。
  第七十二条    公司需向社会公众披露信息可按照国家的有关规定在在符
合中国证监会规定条件的媒体上发布。
               第九章 附 则
  第七十三条   本规则经公司股东大会审议通过之日起执行，如遇国家法律
和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东大
会审议批准。
  第七十四条    本规则由董事会负责解释。