味知香: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：605089         证券简称：味知香           公告编号：2024-037
               苏州市味知香食品股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
         股东大会召开日期：2024年5月20日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、        召开会议的基本情况
(一)       股东大会类型和届次
(二)       股东大会召集人：董事会
(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)       现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分
  召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
                   至 2024 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
不适用
二、    会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                    投票股东类型
序号             议案名称
                                     A 股股东
非累积投票议案
    情况专项报告的议案》
    年度薪酬方案的议案》
    理的议案》
    制度的议案》
    规划的议案》
   以上议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议及第三
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》  《上海证券报》
                                        《证券日
报》《证券时报》发布的公告。
   应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有
限合伙） 、章松柏
三、     股东大会投票注意事项
  (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
  (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码      股票简称      股权登记日
       Ａ股        605089   味知香        2024/5/13
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、      会议登记方法
      符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
      （一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托
法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办
理登记。
      （二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请
参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办
理登记。
      （三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件
并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注
明“味知香 2023 年年度股东大会”并留有有效联系方式。
      （四）登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
      （五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号苏州市味知香食品股份
有限公司证券部
六、      其他事项
      （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
      （二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
      （三）会议联系方式
      联系人：王甜甜、曹铭楚
      联系电话：0512-80806931
      电子邮件：info@weizhixiang.com
 联系地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号
特此公告。
                   苏州市味知香食品股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                 授权委托书
苏州市味知香食品股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
     的议案》
     的议案》
     的议案》
     告的议案》
     议案》
     议案》
     议案》
      告的议案》
      实际使用情况专项报告的议案》
      案》
      考核及 2024 年度薪酬方案的议案》
      行现金管理的议案》
      理的议案》
      章程及新增制度的议案》
      股东回报规划的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                         委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。