恒锋工具: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300488           证券简称：恒锋工具             公告编号：2024-036
债券代码：123239           债券简称：锋工转债
                   恒锋工具股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现
将相关事宜公告如下：
   一、利润分配预案基本情况
   根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具的标
准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2024〕3850 号), 公司 2023 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 135,195,830.82 元，母公司实现净利润
润为 899,610,221.68 元，母公司可供股东分配的利润为 903,961,642.59 元。
   本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的
投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运
营和长远发展的前提下，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：
   以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税)，不以资本公积
金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本
   如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
  二、利润分配预案的合法性、合规性
  公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和股东
分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
  三、履行的相关程序
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》, 公司董事会认为：公司 2023 年度利润分
配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可
持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中关于分红的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，
并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会拟定的 2023
年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，
又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的
情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
  四、其他事项说明
格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人，并对该等知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
 特此公告。
                     恒锋工具股份有限公司董事会