源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688498       证券简称：源杰科技             公告编号：2024-035
           陕西源杰半导体科技股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 21 日   14 点 00 分
   召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
                至 2024 年 5 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                   投票股东类型
 序号             议案名称
                                    A 股股东
非累积投票议案
注：除审议上述议案外，本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第二次会议审议通过，相关文件及公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
                          《上海证券报》、
                                 《证券时报》、
                                       《证券
日报》予以披露。
  应回避表决的关联股东名称：ZHANG XINGANG 先生、程硕先生
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别       股票代码    股票简称        股权登记日
      A股           688498     源杰科技            2024/5/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
以传真、电子邮件或现场方式进行登记
出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本
人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-11:00、14:00-17:00。
（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司证券部。
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。
六、 其他事项
联系人：吴晶
电 话：029-38011198
传 真：029-38011198
电子邮箱：ir@yj-semitech.com
联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司证券部
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达
会场办理登记手续。
 特此公告。
                陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
    报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
陕西源杰半导体科技股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号         非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
     关于《公司 2023 年度董事会工作报
     告》的议案
     关于《公司 2023 年年度报告及其摘
     要》的议案
     关于《公司 2023 年度财务决算报告》
     的议案
     关于《公司 2024 年度财务预算报告》
     的议案
     关于《公司 2023 年年度利润分配方
     案》的议案
     关于公司续聘 2024 年度审计机构的议
     案
     关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议
     案
     关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议
     案
     关于《公司 2023 年度监事会工作报
     告》的议案
委托人签名（盖章）：          受托人签名：
委托人身份证号：            受托人身份证号：
                   委托日期：     年 月 日
备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。