三联虹普: 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300384             证券简称：三联虹普        公告编号：2024-
          北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
         关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如
下：
   一、召开会议基本情况：
开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:30开始；
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00的任意
时间。
室。
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行投票。
       （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投
票的以第一次投票表决结果为准。
       （1）截至：2024年5月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形
式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书格式见附件一）；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       二、会议审议事项：
                                           备注
提案
              提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                          目可以投票
非累积投票议案：
        《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪
        酬方案的议案》
累积投票议案
 监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月25日在巨潮资讯网（http://w
 ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。
 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案10采用累积投票制进行表
 决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
 选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
        三、会议登记事项：
        （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
 （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东
大会”字样），不接受电话登记。
 联系人：杨宇晨
 电话：010-64392238
 传真：010-64391702
 邮箱：yyc@slhpcn.com
 地址： 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层
 邮编：100102
 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理参会手续。
 （2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
 （3）临时提案请于会议召开十天前提交。
 四 、网络投票的操作流程
 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票，操作流程见附件1。
 五、备查文件
特此公告
       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                           董事会
  附件 1
                         网络投票操作流程
  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）,具体操作流程如下：
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                     填报
         对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                 …                       …
             合    计           不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的投票程序：
  三、通过互联网投票的投票程序：
间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
      兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服
务股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                          备 同 反 弃
编码                                          注 意 对 权
                    提案名称
                                            该列打勾的栏
                                            目可以投票
非累积投票提案
        《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审   √
        计机构的议案》
        《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的       √
        议案》
     《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024    √
     年度薪酬方案的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
        《关于公司补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》   应选人数（2）
                                    人
委托股东姓名或名称（签章）：
委托股东身份号码（或统一社会信用代码）：
委托股东持股数：
委托股东股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 3
          北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                    身份证号码（统一社
姓名或名称：
                    会信用代码）：
股东账号：               持股数量：
联系电话：               电子邮箱：
联系地址：               邮编：
是否本人参会：             备注：