司尔特: 监事会决议公告

                               安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538        证券简称：司尔特        公告编号：2024-5
           安徽省司尔特肥业股份有限公司
          第六届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届
监事会第九次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 4 月
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，
形成如下决议：
  一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  三、审议通过《2023 年度利润分配预案》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  四、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                             安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
     五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
  为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申
请总额不超过 70 亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于
银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资
等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公
司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用
信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
     投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     六、审议通过《关于修订<安徽省司尔特肥业股份有限公司章程>的议案》
     投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     七、审议通过《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》
  参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司监事的薪酬水平并结合
公司实际情况，拟定 2024 年度公司非职工代表监事薪酬标准为 5 万元（含税）/
年。
  基于谨慎性原则，公司非职工代表 2 名监事对该事项进行回避表决，因非关
联监事人数不足监事会人数的 1/2,因此本议案直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
     八、审议通过《关于<安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划>的议案》
     投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为：
           《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分
红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
                         安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
  九、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
  十、审议通过《关于<董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意
见的内部控制审计报告的专项说明>的议案》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  经审核，监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保
留意见的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关
规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相
关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
  十一、审议通过《关于<董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计
报告的专项说明>的议案》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  经审核，监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审
计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际
情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见
的财务审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情
况，维护公司及全体股东利益。
  十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
  经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益
和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金
不超过8亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本
次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件
的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同
意公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
                         安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
  十三、审议通过《关于会计估计变更的议案》
  投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
  经审核，监事会认为：本次会计估计调整，是为了适应公司业务发展和资产
管理的需要，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》 等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意
公司对会计估计进行相应的调整。
  特此公告
                  安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
                     二〇二四年四月二十三日