东航物流: 东航物流第二届监事会第10次会议决议公告

证券代码：601156   股票简称：东航物流        公告编号：临 2024-010
          东方航空物流股份有限公司
     第二届监事会第 10 次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 10 次会议于 2024 年 4 月 23 日
以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。
  公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成
决议如下：
  一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
  监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规
定，充分考虑了公司所处行业情况及特点，公司发展阶段和自身经营模式，公司
盈利水平、偿债能力及资金需求等因素；公司留存未分配利润将用于业务发展、
研发投入等方面，以提升核心竞争力，保障投资者的长期回报；董事会对于该项
议案的审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度
利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
  监事会认为：公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地
反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
  公 司 2023 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  五、审议通过《关于聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》
  详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
  监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和
管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
  详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估
报告》
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
  监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  九、审议通过《公司 2024 年度重大风险评估报告》
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  十、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立
董事 2023 年度述职报告。独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦 2023 年度
述职报告将提交 2023 年度股东大会。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  十一、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  十二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 本次会议还听取了《公司 2023 年工作情况和 2024 年工作计划的报告》等事
项。
 特此公告。
                        东方航空物流股份有限公司监事会